Terra Classic (LUNC) Échange cryptographique impacté sous enquête

La Financial Intelligence Unit (FIU) de Corée du Sud prolonge de deux jours son inspection complète de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la conformité dans l'échange de crypto Bithumb. Les régulateurs sud-coréens ont maintenu une position stricte contre les échanges cryptographiques après la effondrement de Terra Classic (LUNC) en mai. La CRF a déjà terminé les inspections et les audits d'Upbit, Gopax et Coinone.

Bithumb sous inspection par la cellule de renseignement financier sud-coréenne

Bithumb, le deuxième plus grand échange cryptographique de Corée du Sud, fait l'objet d'une inspection par la Financial Services Commission's Financial Intelligence Unit pour se conformer à la loi anti-blanchiment d'argent Specific Financial Information Act, rapporté médias locaux le 20 septembre. L'inspection et l'audit de Bithumb devaient être achevés d'ici le 19 septembre. Cependant, le retard dans la soumission des données par Bithumb a entraîné une prolongation de 2 jours supplémentaires.

De plus, l'échange de crypto Intérêt de FTX pour acquérir Bithumb obligera la CRF à auditer le contexte ou la structure de gouvernance. En fait, le principal actionnaire de Bithumb, Vident, a convenu avec FTX de céder sa participation dans l'échange cryptographique. En outre, l'ancien président de Bithumb, Lee Jung-hoon, est jugé pour fraude en vertu de la loi économique spécifique. Ce sont aussi quelques-unes des raisons de l'extension de l'inspection.

La CRF inspectera la mise en œuvre des améliorations suggérées lors de l'examen précédent. En outre, les échanges cryptographiques sont soumis à un audit approfondi de la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent par les entreprises.

Le mois dernier, la CRF a achevé le inspection d'Upbit, Gopax et Coinone. En cas de violation de la loi anti-blanchiment, des amendes sont infligées aux échanges cryptographiques. Cependant, les résultats de l'inspection et de l'audit sont communiqués en privé aux entreprises.

Les régulateurs sud-coréens ont renforcé la surveillance des échanges cryptographiques après la crise de Terra Classic (LUNC) et l'augmentation du blanchiment d'argent.

Blanchiment d'argent lié à la cryptographie

Le blanchiment d'argent, la fraude et l'évasion fiscale ont considérablement augmenté en Corée du Sud ces dernières années. Fait intéressant, les régulateurs ont découvert 3.4 milliards de dollars de transactions de change illégales liées à la cryptographie.

En outre, le bureau du procureur de la Corée du Sud est enquête sur quatre cas liés à la cryptographie impliquant plus de 1.1 milliard de dollars en opérations de change illégales. Fondateur de Terra Do Kwon est également accusé de blanchiment d'argent par l'intermédiaire de sociétés fictives. Les procureurs ont émis un mandat d'arrêt contre Do Kwon et ont entamé le processus pour placez-le sur la notice rouge d'Interpol.

Pendant ce temps, le prix Terra Classic (LUNC) continue de plonger en dessous. Il se négocie près du niveau de 0.0003 $, en baisse de 6 % au cours des dernières 24 heures.

Varinder est un rédacteur et éditeur technique, un passionné de technologie et un penseur analytique. Fasciné par les technologies disruptives, il a partagé ses connaissances sur la blockchain, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle et l'internet des objets. Il a été associé à l'industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie pendant une période substantielle et couvre actuellement toutes les dernières mises à jour et développements dans l'industrie de la cryptographie.

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