Quelques semaines après l'arrestation de trois personnes pour des allégations d'implication dans des affaires suspectes la traduction de documents financiers opérations qui comprenaient crypto-monnaie- transactions liées ; Les autorités sud-coréennes ont fait une descente dans une banque Woori basée à Séoul dans le cadre de l'enquête.
Il se trouve que le département des enquêtes anti-corruption du bureau du procureur du district de Daegu a déclaré que ses procureurs exécutaient un mandat de perquisition et de saisie pour le siège de la Woori Bank et enquêtaient sur l'un de ses employés, l'agence de presse locale Yonhap rapporté le Septembre 22.
Selon le rapport:
"Les procureurs ont précédemment établi que les accusés dirigeaient plusieurs sociétés fantômes et effectuaient des échanges d'actifs numériques sans les signaler, et ont soumis de fausses preuves au banque envoyer 400 milliards de wons en devises étrangères à l'étranger.
Comme l'ajoute le rapport, l'individu enquêté "travaillait comme directeur de succursale de la Woori Bank à l'époque" et "était impliqué dans des transferts de devises illégaux".
Détails de l'affaire
En août, trois personnes ont été arrêtées accusé d'avoir participé à la création d'un crypto-trading opération sans les autorisations requises, soumission falsifiée la traduction de documents financiers données aux banques, ainsi que l'exécution d'opérations de change suspectes, comme audacieux signalé.
Selon les allégations, les personnes arrêtées semblent avoir tenté de profiter de l'écart des prix des crypto-monnaies dans les bourses sud-coréennes par rapport aux bourses à l'étranger, également appelées "prime de kimchi".
Les problèmes cryptographiques de la Corée du Sud
Pendant ce temps, Yonhap a aussi rapporté que 259.8 milliards de wons en crypto ont été saisis sur une période de deux ans pour non-paiement des impôts et arriérés d'impôts locaux. Les informations sur les saisies ont été fournies par "le ministère de la Stratégie et des Finances, le ministère de l'Administration publique et de la Sécurité, le Service national des impôts et 17 villes et provinces".
Il convient également de mentionner qu'en juillet, des enquêteurs du bureau du procureur du district sud de Séoul perquisitionné plusieurs locaux échanges de chiffrement, confisquant des registres de transactions et d'autres documents dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement largement médiatisé du Terra (LUNA) Plate-forme.
Source : https://finbold.com/south-korean-prosecutors-raid-bank-citing-illegal-crypto-related-transactions/