Les procureurs sud-coréens ont arrêté jeudi trois personnes dans le cadre d'une enquête sur des transactions de change d'une valeur de 3.4 milliards de dollars pour d'éventuels liens avec des crimes illégaux liés à la cryptographie.
Selon le média local, les procureurs sud-coréens ont procédé aux premières arrestations dans une enquête majeure impliquant des transactions de change « anormales » et des investissements cryptographiques.
Selon le bureau du procureur du district de Daegu, les trois personnes étaient des crimes présumés, notamment la création d'entreprises de papier et l'exploitation d'une entreprise de commerce de crypto sans enregistrement.
Alors que d'autres accusations étaient liées à la soumission de fausses données aux banques et à d'importants transferts de devises étrangères à l'étranger, a ajouté le bureau.
Le journal local Chosun Ilbo a rapporté que les accusés sont associés à une entreprise qui a envoyé 400 milliards de wons (307 millions de dollars) de fonds à l'étranger depuis une succursale de la Woori Bank à Séoul pour réaliser des bénéfices d'arbitrage.
Les suspects arrêtés sont liés à une entreprise qui a envoyé 400 milliards de wons (307 millions de dollars) de fonds à l'étranger depuis une succursale de la Woori Bank à Séoul pour réaliser des bénéfices d'arbitrage, a rapporté le journal Chosun Ilbo.
Cependant, Bloomberg a rapporté que le bureau des procureurs n'avait pas fourni de chiffres précis.
Selon le service de surveillance financière de Corée du Sud, les transactions inhabituelles ont eu lieu entre mai 2021 et juin 2022 dans cinq succursales de la Woori Bank, impliquant des transactions totalisant 1.6 billion de wons. Alors que des transactions similaires ont également été détectées entre février 2021 et juillet 2022 dans 11 succursales, ce qui impliquait des transactions d'une valeur de 2.5 billions de wons.
La Corée du Sud, quatrième économie d'Asie, a une forte réputation pour l'adoption relativement large des jetons numériques.
Cependant, l'effondrement récent de l'écosystème Terraform Labs - fondé par l'entrepreneur sud-coréen Do Kwon - a endommagé la confiance du pays dans la crypto.
La chute de TerraUSD a déclenché un ralentissement du marché mondial dans l'industrie de la cryptographie.
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Source : https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe