La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé quatre fondateurs et sept promoteurs de Forsage, qu'elle a décrit comme "une crypto-pyramide frauduleuse et un stratagème de Ponzi". Le stratagème aurait levé plus de 300 millions de dollars auprès de millions d'investisseurs de détail dans le monde, y compris aux États-Unis.
La SEC prend des mesures contre le programme Forsage Crypto
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé lundi qu'elle avait "inculpé 11 personnes pour leur rôle dans la création et la promotion de Forsage, une crypto-pyramide frauduleuse et un stratagème de Ponzi". L'organisme de réglementation des valeurs mobilières expliqué que le programme Forsage a levé plus de 300 millions de dollars auprès de millions d'investisseurs de détail dans le monde, y compris aux États-Unis
Les 11 accusés sont quatre fondateurs de Forsage, trois promoteurs du programme basés aux États-Unis et «plusieurs membres des soi-disant Crypto Crusaders – le plus grand groupe promotionnel du programme qui opérait aux États-Unis», a décrit la SEC. Les fondateurs vivaient pour la dernière fois en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie.
L'organisme de surveillance des valeurs mobilières a précisé que Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (alias Lola Ferrari), Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov ont lancé le site Web Forsage.io en janvier 2020 pour permettre aux investisseurs de détail de conclure des transactions via des contrats intelligents sur Ethereum, Tron et Binance. chaînes de blocs.
Cependant, les investisseurs de Forsage ont réalisé des bénéfices en recrutant d'autres personnes dans le stratagème, a déclaré la SEC, notant que "Forsage aurait également utilisé des actifs de nouveaux investisseurs pour payer des investisseurs antérieurs dans une structure typique de Ponzi".
Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, a commenté :
Comme le prétend la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs.
Certains régulateurs ont tenté d'empêcher Forsage d'opérer dans leurs juridictions. La Securities and Exchange Commission des Philippines lancé des actions de cessation et d'abstention contre Forsage en septembre 2020 et le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana ont pris des mesures contre le stratagème en mars 2021. Cependant, Forsage a poursuivi ses opérations, niant les allégations dans les vidéos Youtube.
La SEC a accusé les accusés "d'avoir violé les dispositions d'enregistrement et anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières", a noté le régulateur, ajoutant qu'il "demande une injonction, un remboursement et des sanctions civiles".
Deux des promoteurs inculpés ont déjà accepté de régler les accusations sans admettre ni nier les allégations. Ils seront tenus de payer la restitution et les sanctions civiles. Les deux règlements sont soumis à l'approbation du tribunal.
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Source: Bitcoin
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