Les autorités de Manhattan sont susceptibles d'enquêter sur le détournement présumé de fonds entre FTX et Alameda Research. Le correspondant de Fox News, Charles Gasparino, cite des initiés du bureau du procureur américain de Manhattan.
Il a rendu la révélation publique via un tweet aujourd'hui, mercredi 17 novembre 2022. De toute évidence, le parquet espère rédiger des accusations avant la fin de 2022. L'utilisation abusive des fonds des clients ferait probablement l'objet des accusations. Il a également déclaré que les autorités des Bahamas cherchaient à prendre la tête de l'affaire.
Les Tweet lis:
«Des sources proches du procureur américain de Manhattan affirment que le bureau envisage de préparer des accusations d'ici la fin de l'année pour le scandale FTX à la suite de nouvelles révélations sur l'utilisation abusive présumée des fonds des clients par Sam Bankman-Fried et alors que les autorités des Bahamas cherchent à prendre les devants. ”
Ceci s'ajoute à l'enquête de la SEC sur la possibilité d'une utilisation abusive des fonds FTX US. De plus, les autorités de la Maison Blanche ont récemment déclaré avoir examiné de près la situation de FTX. Un attaché de presse de la Maison Blanche a déclaré que les crypto-monnaies nuisaient à la vie des Américains moyens. La Maison Blanche considère la surveillance de la cryptographie comme un problème important, ont-ils ajouté. Le secrétaire a ajouté que les événements récents dans le domaine de la cryptographie soulignent la nécessité d'une réglementation de la cryptographie.
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Jusqu'à présent, la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission et le ministère de la Justice ont tous ouvert des enquêtes, a-t-on rapporté. La police royale des Bahamas a déclaré avoir également ouvert une enquête.
Dans le cadre de la procédure de faillite du chapitre 11, le nouveau PDG de FTX, John Ray, a exprimé sa position sur la situation. Il a dit que la situation était sans précédent et rien de tel qu'il avait vu avec un échec d'entreprise au cours de sa longue carrière. Dans un dossier judiciaire, Ray a décrit la situation comme "un échec complet des contrôles de l'entreprise." Il a ajouté qu'il y avait une absence totale d'informations financières fiables.
Aucune allégation d'acte répréhensible n'a encore été faite et il est possible qu'aucune accusation ne soit déposée. FTX a admis qu'il a commis des erreurs qui ont conduit à son dépôt de bilan. Il a été rapporté que Bankman-Fried et d'autres dirigeants prêtaient des dépôts de clients à sa société de négoce sœur, Alameda Research Inc., pour combler des trous dans son bilan.
L'objectif principal des enquêteurs est de savoir si FTX a commis une fraude dans la manière dont il a traité ses clients, ses investisseurs ou les autorités, déclare Christopher LaVigne, coprésident de la pratique de la crypto-monnaie au sein du cabinet d'avocats Withersworldwide.
Source : https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/