Alexander Vinnik, un ressortissant russe accusé d'avoir dirigé un échange cryptographique illégal BTC-e a été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude.
Dans un déclaration, Kenneth A. Polite Jr., un avocat adjoint, a souligné :
"Après plus de cinq ans de litige, le ressortissant russe Alexander Vinnik a été extradé vers les États-Unis hier pour être tenu responsable de l'exploitation de BTC-e, un échange criminel de crypto-monnaie, qui a blanchi plus de 4 milliards de dollars de produits criminels."
Il a ajouté:
"Cette extradition démontre l'engagement du Département à enquêter et à démanteler les cyberactivités illicites et n'aurait pas été possible sans le travail acharné du Bureau des affaires internationales du Département de la justice."
À la suite d'une mise en accusation de 21 chefs d'accusation en janvier 2017, Vinnik a été placé en garde à vue en Grèce en juillet 2017 sur la base d'une demande faite par les États-Unis.
L'acte d'accusation notait que Vinnik, avec ses co-conspirateurs, administrait, exploitait et possédait BTC-e, une importante entité de blanchiment d'argent et de cybercriminalité en ligne qui permettait le commerce de Bitcoin entre les utilisateurs.
Le rapport a noté:
"L'acte d'accusation allègue que BTC-e a facilité des transactions pour des cybercriminels dans le monde entier et a reçu des produits criminels de nombreuses intrusions informatiques et incidents de piratage, escroqueries par ransomware, stratagèmes d'usurpation d'identité, agents publics corrompus et réseaux de distribution de stupéfiants."
Au cours de l'opération, BTC-e a reçu du Bitcoin d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars. En outre, il a renforcé les crimes allant du trafic de drogue à la corruption publique, aux stratagèmes de fraude au remboursement d'impôt, au vol d'identité et au piratage informatique.
En décembre 2020, Vinnik est emprisonné pendant cinq ans par un tribunal parisien, Blockchain.Actualités signalé.
À l'époque, il avait été condamné pour blanchiment d'argent dans le cadre d'un groupe criminel organisé et pour avoir fourni de fausses informations sur l'origine des profits. Il a également été accusé d'extorsion et de nombreux cybercrimes.
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Source : https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges