La police de Mongolie intérieure a arrêté soixante-trois personnes dans le cadre d'un complot présumé visant à blanchir plus de 12 milliards de yuans (1.7 milliard de dollars).
Dix millions de yuans blanchis chaque mois
Selon Nouvelles de Chine, les autorités de la région autonome de Mongolie intérieure auraient découvert un vaste réseau transfrontalier qui utilisait de la monnaie virtuelle pour traiter des fonds soupçonnés de provenir d'activités criminelles, notamment des systèmes pyramidaux en ligne, des jeux de hasard illégaux et des fraudes.
La police est devenue suspecte pour la première fois après avoir remarqué des volumes de transactions anormaux dans les fonds de carte de la Shimouyuan Construction Bank s'élevant à des dizaines de millions de yuans par mois.
Des enquêteurs spéciaux du bureau de la sécurité publique de la ville de Tangliao ont ensuite passé trois mois à infiltrer les suspects blanchiment d'argent bague. L'enquête a impliqué 230 officiers dans 17 provinces, municipalités et régions autonomes chinoises, dont Pékin, Guangdong, Heilongjiang et Henan.
Soixante-trois arrêtés, des millions saisis
À la suite des enquêtes, 63 suspects ont été arrêtés, dont deux meneurs qui s'étaient enfuis à Bangkok, en Thaïlande. Les autorités ont également confisqué environ 130 millions de yuans, soupçonnés d'être le produit d'entreprises criminelles.
Selon les enquêteurs, le gang, qui utilisait des applications de messagerie cryptées pour communiquer, a d'abord converti des centaines de millions de dollars de fonds criminels présumés en diverses crypto-monnaies avant de les transférer dans des centaines de portefeuilles cryptographiques anonymes. Les criminels ont utilisé le système pour blanchir plus de 1.7 milliard de dollars avec succès.
Hong Kong promulgue une loi contre le blanchiment d'argent
Cette nouvelle survient quelques jours seulement après la législature de Hong Kong passer une loi la mise en place d'un système d'octroi de licences pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). La nouvelle loi, appelée Projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, oblige les VASP à appliquer le même niveau de diligence raisonnable et d'exigences de tenue de registres sur les transactions numériques que sur de nombreuses transactions traditionnelles.
Les nouvelles réglementations obligent également les institutions financières à conserver de meilleurs enregistrements des achats d'actifs de crypto-monnaie par les consommateurs et à codifier les sanctions pour la vente illégale de produits liés à la cryptographie.
Hong Kong a toujours été le principal point d'entrée du monde pour le commerce avec la Chine, et en octobre, les responsables ont mentionné leur désir d'établir la ville comme un hub mondial pour les actifs virtuels. D'autres gouvernements à travers le monde testaient leurs approches pour réglementer les entreprises liées à la crypto-monnaie. Pourtant, la ville a été l'une des premières à établir un système de licences réglementaires pour les gestionnaires de fonds et les bourses centralisées qui négociaient des actifs virtuels.
La nouvelle réglementation obligerait toutes les entreprises à soumettre des demandes à la Securities and Futures Commission pour examen réglementaire, alors que l'ancien effort d'octroi de licences était volontaire.
Seuls deux échanges de crypto-monnaie, exploités par BC Group et Hashnet, et un petit nombre de sociétés de gestion de fonds ont jusqu'à présent reçu des licences pour négocier des actifs cryptographiques.
Source : https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/