Une nouvelle recherche de la société d'analyse de blockchain et de conformité cryptographique Elliptic a révélé dans quelle mesure les ponts et les chaînes entre chaînes échanges décentralisés (DEX) ont supprimé les barrières pour les cybercriminels.
Dans un rapport du 4 octobre titré "L'état de la criminalité inter-chaînes", les chercheurs d'Elliptic Eray Arda Akartuna et Thibaud Madelin ont plongé en profondeur dans ce qu'ils ont décrit comme "la nouvelle frontière du blanchiment de crypto". Le rapport résume que la libre circulation des capitaux entre les actifs cryptographiques est désormais plus libre en raison de l’émergence de nouvelles technologies telles que les ponts et les DEX.
Les cybercriminels utilisent des ponts inter-chaînes, des DEX et des échanges de pièces pour dissimuler au moins 4 milliards de dollars de produits cryptographiques illicites depuis le début de 2020, a-t-il rapporté.
Environ un tiers de toutes les cryptomonnaies volées, soit environ 1.2 milliard de dollars, lors des incidents étudiés ont été échangées à l'aide d'échanges décentralisés.
En approfondissant les détails, le rapport note que plus de la moitié des fonds illicites identifiés ont été échangés directement via deux DEX, Curve et Uniswap, le protocole d'agrégation de 1 pouce venant en troisième position.
Un montant similaire d'environ 1.2 milliard de dollars a été blanchi à l'aide de services d'échange de pièces qui permettent aux utilisateurs d'échanger des actifs au sein et entre différents réseaux sans avoir de compte.
« Beaucoup sont annoncés sur les forums russes sur la cybercriminalité et s'adressent presque exclusivement à un public criminel », note-t-il.
Les entités sanctionnées sont se tournent de plus en plus vers de telles technologies afin de déplacer des fonds et de mener des cyberattaques, selon Elliptic :
« Les portefeuilles connectés à des groupes finalement sanctionnés par les États-Unis – y compris ceux utilisés par la Corée du Nord pour perpétrer des cyberattaques de plusieurs millions de dollars – ont blanchi plus de 1.8 milliard de dollars grâce à de telles techniques. »
Dans un rapport de juin sur les risques liés aux actifs numériques, l'organisme de surveillance mondial du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, le Groupe d'action financière a également identifié les ponts entre chaînes et le « saut de chaîne » sont considérés comme à haut risque.
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Le pont Ren a été mentionné comme un premier choix pour le blanchiment de cryptomonnaies avec la grande majorité des actifs illicites, ou plus de $ 540 millions, en le traversant.
"Ren est devenu particulièrement populaire auprès de ceux qui cherchent à blanchir les produits du vol", indique le communiqué.
Une solution potentielle pour atténuer le vol de cryptographie était proposé par des chercheurs de Stanford le mois dernier. Il s'agit d'une norme de jeton opt-in appelée ERC-20R qui offre la possibilité d'annuler une transaction dans un délai défini.
Source : https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic