Une nouvelle étude publiée par la plateforme de crypto analytique et de conformité Elliptic, a examiné de près l'exploitation des plateformes web3 pour faciliter le blanchiment d'argent.
Les étude, intitulé "L'état de la criminalité inter-chaînes" a parlé de la nouvelle ère de la criminalité cryptographique et de la façon dont les criminels ont évolué avec le développement de la technologie.
4 milliards de dollars blanchis
Les recherches d'Elliptic ont porté sur trois produits Web3, à savoir les échanges décentralisés (DEX), les ponts inter-chaînes et les services d'échange de pièces.
Avec des ponts et des services d'échange à leur disposition, les cybercriminels ont pu masquer une piste d'argent de 4 milliards de dollars provenant d'activités illicites.
"Certains des auteurs les plus prolifiques comprennent les pirates, les marchés du dark web, les plateformes de jeu en ligne, les services d'actifs virtuels illicites, les schémas de Ponzi et les ransomwares." le rapport lu plus loin.
Échanges décentralisés
La crypto volée des exploits DeFi à hauteur de 1.2 milliard de dollars a fait son chemin vers les DEX afin d'être échangée contre un autre actif. Cela représente plus d'un tiers des exploits cryptographiques étudiés pour le rapport.
Uniswap, Curve Finance et l'agrégateur 1Inch DEX font partie des DEX qui ont été identifiés comme les plates-formes préférées pour l'échange par les criminels.
Échange de pièces et ponts
De plus, les cybercriminels ont pu blanchir 1.2 milliard de dollars supplémentaires en utilisant des services d'échange de pièces. Cela implique d'échanger des actifs au sein et entre les blockchains, sans avoir à créer un compte. Ces services sont particulièrement appréciés des mauvais acteurs.
Les ponts inter-chaînes sont également utilisés par les criminels pour brouiller leurs activités illégales en ajoutant une couche d'anonymat, ce qui rend difficile la traçabilité des transactions.
RenBridge est l'une de ces plateformes qui a traité jusqu'à 540 millions de dollars d'actifs illicites pour les criminels
Sujet de préoccupation
Cette utilisation abusive de la technologie ne se limite pas aux pirates individuels à la recherche d'un jour de paie chanceux. Les services de pont et d'échange ont permis aux entités sanctionnées ainsi qu'aux terroristes de masquer plus facilement leurs activités et de continuer à s'attaquer aux fonds des gens.
Le produit des cyberattaques en provenance de Corée du Nord a été blanchi par l'intermédiaire de ces services. Le montant estimé est d'environ 1.8 milliard de dollars.
Dans son rapport sur les actifs virtuels publié plus tôt cette année en juin, le Groupe d'action financière a pris connaissance de l'utilisation croissante des ponts inter-chaînes dans le blanchiment d'argent, le qualifiant de problème à haut risque.
Le rapport a également exhorté les agences membres à introduire la «règle de voyage» pour la réglementation de la cryptographie. La règle exige que les fournisseurs de services d'actifs virtuels partagent des informations descriptives sur les transactions dépassant 1000 XNUMX $.
Source : https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/