Le ministère de la Justice a inculpé le PDG de Mining Capital Coin pour un stratagème mondial de fraude à l'investissement de 62 millions de dollars. Le DoJ a déclaré que Luiz Capuci Jr. est accusé de diverses infractions allant de la fraude au blanchiment d'argent.
Le PDG de Mining Capital Coin inculpé
Le DoJ a affirmé Valérie Plante. que Capuci était inculpé pour complot en vue de commettre diverses infractions, notamment la fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d'argent international. Ces infractions ont été commises lorsque Capuci a dirigé divers stratagèmes frauduleux sous Mining Capital Coin.
Si Capuci est reconnu coupable de ces infractions, il encourt jusqu'à 45 ans de prison. L'acte d'accusation du DoJ a déclaré que Capuci, aux côtés d'autres personnes impliquées dans le stratagème, avait trompé les investisseurs en leur promettant des bénéfices élevés en investissant dans les initiatives de Mining Capital Coin et en achetant un jeton natif pour le projet baptisé Capital Coin. La pièce était soutenue par la "plus grande opération minière de crypto-monnaie au monde".
Alors que Capuci promettait à ses investisseurs des rendements élevés, il n'a pas tenu ses promesses car l'argent n'a pas été consacré aux initiatives promises. Selon le DoJ, "Capuci a exploité un plan d'investissement frauduleux et n'a pas utilisé les fonds des investisseurs pour mws\xine une nouvelle crypto-monnaie, comme promis, mais a plutôt détourné les fonds vers des portefeuilles de crypto-monnaie sous son contrôle."
Capuci a également beaucoup investi dans le marketing et la publicité. Le PDG de Mining Capital Coin a embauché les meilleurs promoteurs et affiliés pour attirer davantage d'investisseurs dans le projet. Capuci a même promis aux investisseurs des montres Apple, des iPad et des véhicules de luxe aux investisseurs pour les attirer dans le stratagème.
"Capuci a en outre dissimulé l'emplacement et le contrôle des produits de la fraude obtenus auprès des investisseurs en blanchissant les fonds à l'échelle internationale via divers échanges de crypto-monnaie basés à l'étranger", a ajouté le DoJ.
La SEC porte plainte contre Mining Capital Coin
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également déposé des accusations de fraude contre les dirigeants de Mining Capital Coin, notamment Capuci, Emerson Pires et deux autres sociétés liées à Capuci, notamment Bitchain Exchanges et CPTLCoin Corp.
La SEC a déclaré que ces dirigeants avaient menti aux investisseurs sur la réception de leurs retours en Bitcoin, mais à la place, ils ont reçu les retours sous la forme de Capital Coin de MCC. La pièce n'était échangeable que sur Bitchain, qui, selon la SEC, était une "fausse plateforme de trading d'actifs cryptographiques créée et gérée par Capuci".
Kristina Littman, chef de la division Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, a déclaré que "Capuci et Pires ont profité de chaque occasion pour extraire plus d'argent d'investisseurs sans méfiance sur de fausses promesses de rendements extravagants et ont utilisé les fonds des investisseurs collectés grâce à ce stratagème frauduleux pour financer un style de vie somptueux.
Votre capital est à risque.
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Source : https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud