Ivars Auzins, un citoyen letton, accusé d'avoir commis des fraudes en valeurs mobilières et par fil en utilisant huit sociétés soupçonnées d'exploiter ou d'investir dans des actifs cryptographiques, a été extradé vers les États-Unis pour faire face à une inculpation en six chefs d'accusation.
Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district est de New York, a souligné:
"Auzins a perpétré un stratagème effronté dans lequel il a escroqué des investisseurs qui ont canalisé des millions de dollars dans une crypto-monnaie frauduleuse."
Il a ajouté:
"Ce bureau continuera d'enquêter vigoureusement et de poursuivre ceux qui mentent et volent des investisseurs, y compris ceux comme l'accusé qui opèrent depuis l'étranger."
L'acte d'accusation a noté qu'Auzins avait dissimulé son identité sous des pseudonymes. En conséquence, il a exploité «Auzins Entities», qui a annoncé l'extraction de crypto et les investissements via des sites Web, des médias sociaux et des campagnes par e-mail. Selon l'annonce :
"Certaines des entités Auzins - Denaro et Bitroad Limited - prétendaient lever des fonds auprès d'investisseurs via Offre initiale de pièces (ICO). D'autres entités d'Auzins prétendaient être des plates-formes d'investissement en crypto-monnaie qui offraient aux investisseurs différents plans d'investissement et taux de profit.
Les entités Auzins ont pu siphonner plus de 7 millions de dollars d'actifs cryptographiques auprès d'investisseurs aux États-Unis et ailleurs. Cela s'est passé entre novembre 2017 et juillet 2019, et peu de temps après, les Entités Auzins sont entrées dans la clandestinité.
Pendant ce temps, un rapport récent de la société d'analyse blockchain Chainalysis a souligné que les escroqueries cryptographiques avaient chuté de 65 % en 2022.
La baisse des revenus des escroqueries était liée à la dynamique baissière de Bitcoin, qui a vu la principale crypto-monnaie baisser d'au moins 70% par rapport à son prix record (ATH) de 69 XNUMX $ enregistré en novembre de l'année dernière.
Le rapport Chainalysis a souligné que le nombre de personnes victimes d'escroqueries cryptographiques avait diminué.
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Source : https://blockchain.news/news/latvian-national-extradited-to-the-us-for-crypto-and-wire-fraud