Ivars Auzins, un résident de la Lettonie, un petit pays de la Baltique, a été extradé vendredi vers les États-Unis. Un acte d'accusation en six chefs d'accusation accusant le Letton de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude électronique et en valeurs mobilières dans le cadre de l'exploitation de huit entreprises qui prétendaient fournir, investir ou exploiter des actifs numériques a conduit au transfert du Letton vers le système judiciaire américain.
Le ministère américain de la Justice a annoncé dans un communiqué de presse qu'Ivars Auzins sera traduit en justice devant l'honorable Roanne L. Mann samedi devant un tribunal fédéral de Brooklyn. Breon Peace, l'avocat américain du district est de New York, et Michael J. Driscoll, le directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à New York, ont fait les annonces suivantes concernant les accusations :
Dans un plan astucieux, Auzins a fraudé les investisseurs en investissant des millions de dollars dans de fausses crypto-monnaies. Ce bureau poursuivra ses enquêtes approfondies et ses poursuites contre toute personne qui escroque les investisseurs en mentant ou en agissant à partir d'un lieu étranger, y compris le défendeur.
Le Letton a été accusé d'avoir dirigé diverses entreprises connues sous le nom d '«entités Auzins», commercialisées via des campagnes par e-mail, des médias sociaux et des sites Web spécifiques à la crypto-monnaie. Avant de partir brusquement, ils offraient de belles perspectives financières et demandaient des investissements.
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Denaro et Bitroad étaient deux de ceux qui utilisaient les ICO pour collecter des fonds (ICO). Parmi les plates-formes offrant divers plans d'investissement et pourcentages de rendement figuraient Impressio Estate, Broi Investments (Bankroi), Changepro, Gemneon Investments et Lycovest. Le bitcoin (BTC) et l'éther étaient deux des pièces qu'Innovamine offrait des opportunités d'investissement dans l'exploitation minière de (ETH).
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/28/latvian-brought-back-to-us-in-case-of-wire-fraud-involving-crypto-investments/