Les autorités israéliennes arrêtent 3 personnes soupçonnées d'avoir blanchi des millions d'euros avec de la crypto

Les autorités israéliennes ont arrêté trois individus soupçonnés d'avoir fraudé le Trésor public français. L'enquête secrète a été menée conjointement par la police israélienne et l'administration fiscale israélienne au cours des derniers mois. Les services d'enquête étrangers – Europol et la police française – ont également coopéré.

• Selon Reuters, les enquêteurs enquêtent sur une potentielle "escroquerie à grande échelle" qui, selon eux, a été commise contre le Trésor public en France. Le crime, cependant, peut avoir été perpétré en Israël.
• En plus d'avoir volé des millions d'euros, les autorités soupçonnent les auteurs d'avoir blanchi les fonds en les convertissant en crypto-actifs.
• Les fonds volés estimés s'élèvent à environ des dizaines de millions de shekels. De plus, les bénéfices tirés de l'activité de cryptographie peuvent avoir été dissimulés à l'administration fiscale israélienne.
• Sous le régime fiscal israélien, la vente de crypto est généralement soumise à l'impôt sur les plus-values, jusqu'à 33 %.
• En revanche, si l'activité équivaut à un impôt sur le revenu des entreprises, celui-ci peut aller jusqu'à 50 %.
• Dans une déclaration commune, les autorités ont déclaré,

"Plusieurs suspects se sont organisés de manière ordonnée et systématique pour blanchir de l'argent de l'étranger et d'Israël, dont certains provenaient de crimes commis à l'étranger, en utilisant des monnaies numériques sur diverses plateformes dans le but de dissimuler l'identité des propriétaires des fonds et leur mouvements."

• Outre les trois principaux arrêtés, plusieurs autres suspects ont été interpellés pour des soupçons de blanchiment d'argent, de fraude et d'infractions fiscales, ainsi que d'omission volontaire de revenus.