L'IRS poursuit les fraudeurs fiscaux cryptographiques à MY Safra Bank

Un tribunal de New York a décidé jeudi que l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis avait été autorisé à signifier à MY Safra Bank une convocation "John Doe". Dès réception de la convocation, la banque sera tenue de fournir des informations concernant tout client qui aurait omis de déclarer et de payer des taxes sur les transactions de crypto-monnaie effectuées par l'intermédiaire du premier revendeur SFOX.

L'IRS a cité de "graves problèmes de conformité fiscale" concernant les transactions de crypto-monnaie effectuées via la plate-forme SFOX dans sa requête à l'appui de la convocation.

Dans un communiqué, le procureur américain Damian Williams a déclaré que les contribuables qui utilisent des crypto-monnaies "devraient comprendre que les revenus et les gains provenant des transactions de crypto-monnaie sont imposables", et que les informations demandées par la convocation "contribueront à garantir que les propriétaires de crypto-monnaie se conforment aux lois fiscales. ”

SFOX connecte les échanges de crypto-monnaie, les courtiers en monnaie virtuelle de gré à gré (OTC) et les fournisseurs de liquidité. Depuis 2015, il a enregistré plus de 175,000 12 clients qui ont effectué des transactions pour plus de XNUMX milliards de dollars au total.

Afin de fournir à ses clients des comptes de dépôt en espèces assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation et permettant l'achat et la vente d'actifs numériques, MY Safra Bank s'est associée à SFOX en 2019.

Selon le commissaire de l'IRS, Charles Rettig, "la capacité du gouvernement à obtenir des informations de tiers sur les personnes qui ne divulguent pas leurs revenus provenant d'actifs numériques reste une arme cruciale pour détecter les fraudeurs fiscaux". La décision du tribunal d'émettre l'assignation, selon les termes de Rettig, "renforce nos efforts majeurs en cours pour garantir que chacun paie sa juste part".

"Les contribuables qui tirent des revenus de transactions impliquant des actifs numériques doivent se conformer à leurs obligations de déclaration et de déclaration", a-t-il poursuivi.

L'IRS s'en prend aux fraudeurs fiscaux cryptographiques

L'IRS a déjà reçu l'autorisation d'un tribunal américain de recueillir des informations sur les clients qui ont effectué des transactions en bitcoins.

Le bureau des impôts américain a été autorisé à signifier à SFOX une convocation en août de cette année, demandant des informations sur tout "contribuable américain ayant effectué au moins l'équivalent de 20,000 2016 $ en transactions de crypto-monnaie entre 2021 et XNUMX avec ou via SFOX".

Une personne qui "participait soi-disant à une escroquerie à la Ponzi" et avait reçu près d'un million de dollars en dépôts via SFOX mais ne l'avait pas divulgué à l'IRS en 1, 2016 ou 2017 était l'une des personnes nommées dans une pétition. D'autres personnes sont accusées d'avoir déposé des milliers de dollars de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sur des comptes SFOX, de les échanger contre des dollars, puis de transférer l'argent sur des comptes bancaires individuels sans divulguer aucun profit ou perte provenant des échanges.

En 2017, les juges ont autorisé l'IRS à servir Coinbase, un échange de crypto-monnaie, avec une convocation "John Doe". En conséquence, l'entreprise a divulgué des données sur près de 14,000 XNUMX de ses utilisateurs. Les tribunaux ont une fois de plus accepté les convocations "John Doe" envoyées à l'échange de crypto-monnaie Kraken and Circle, le créateur du stablecoin USDC, en avril de l'année dernière.

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