La plus grande escroquerie crypto Ponzi de l'Inde efface 12.8 milliards de dollars des victimes

L' industrie de la crypto-monnaie grandit, des individus et des groupes malveillants cherchent (et trouvent) plus d'opportunités de s'en tirer avec les actifs numériques d'autres personnes, la plus grande escroquerie crypto Ponzi jamais réalisée en Inde coûtant à ses victimes des milliards de dollars.

Plus précisément, dans le système pyramidal élaboré appelé GainBitcoin, les victimes ont perdu un total de plus de 1 billion de roupies indiennes, ce qui équivaut à plus de 12.8 milliards de dollars, une plateforme d'information basée en Inde Onmanorama rapporté le juin 16.

Dans un schéma pyramidal typique, l'orchestrateur de l'escroquerie Amit Bhardwaj a opéré avec l'aide de ses "Seven Stars". Le groupe a promis à ses victimes un rendement mensuel de 10 % sur les dépôts Bitcoin-on-Bitcoin pendant 18 mois grâce à des programmes de marketing à plusieurs niveaux.

Avant de se rendre compte que le nombre de Bitcoins (BTC) est limité et que la garantie n'est donc pas viable, plusieurs investisseurs ont déjà mis leur argent dans l'arnaque. La situation s'est compliquée avec la mort de son cerveau, décédé plus tôt en 2022 d'un arrêt cardiaque.

Bhardwaj lui-même est supposé avoir réalisé des bénéfices entre 385,000 600,000 et 60,000 XNUMX Bitcoins et la police de Pune, la capitale de l'État du Maharashtra, aurait retrouvé plus de XNUMX XNUMX identifiants d'utilisateurs et adresses e-mail impliqués dans l'affaire.

Avec le départ de Bhardwaj, le prochain suspect principal est son frère Ajay Bhardwaj, qui n'a pas respecté l'ordre de divulguer l'identité de son défunt frère Amit. portefeuille crypto nom d'utilisateur et mot de passe à la Direction de l'exécution (ED) du ministère des Finances de l'Inde.

La légalité de la crypto n'est pas un sujet d'enquête

Plus tôt en mars, l'ED a déclaré que la légalité de la crypto-monnaie en Inde, qui est toujours en cours de décider comment le réglementer, n'était pas un problème dans l'affaire, car il s'agissait d'un stratagème de Ponzi, indiquant que :

"L'enquête menée jusqu'à présent a révélé qu'Amit Bhardwaj (décédé en janvier de cette année) avec la connivence du pétitionnaire, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway et d'autres, c'est-à-dire des agents de marketing à plusieurs niveaux et associés, ont collecté 80,000 XNUMX bitcoins comme produit du crime. ”

Notamment, le marché de la cryptographie n'est pas à l'abri des escroqueries, avec un autre type populaire impliquant l'équipe d'une crypto-monnaie ou un individu pompant son prix en prétendant publiquement être haussier puis en vendant ses actifs à un prix gonflé, profitant de millions de dollars.