Les entreprises indiennes de cryptographie obtiennent le statut d'«entités déclarantes» comme les banques

Bien que le gouvernement indien et la banque centrale aient critiqué le marché de la cryptographie, ils s'efforcent d'apporter une certaine clarté réglementaire à la question.

Plus tôt dans la journée, le ministère indien des Finances a publié une notification selon laquelle les entreprises de cryptographie et de NFT seront traitées comme des "entités déclarantes" en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). cela signifie que les entreprises de cryptographie opérant en Inde devront respecter des normes de déclaration et des normes KYC similaires à celles suivies par d'autres acteurs tels que les banques, les opérateurs de systèmes de paiement, les intermédiaires en valeurs mobilières, etc.

En conséquence, les normes KYC ne seront pas seulement une bonne pratique pour les entreprises de cryptographie, mais plutôt une obligation légale. Ainsi, toutes les entreprises de cryptographie en Inde devront signaler le statut juridique de toute transaction suspecte à la Financial Intelligence Unit (FIU).

C'est une évolution bienvenue étant donné que la banque centrale indienne envisageait une interdiction complète de la cryptographie à un moment donné. Lors de la réunion du G20 le mois dernier à Bangalore, en Inde, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a parlé de parvenir à un terrain d'entente pour un cadre de réglementation crypto entre toutes les nations du G20.

«Nous parlons à tous les pays si tous les pays peuvent parvenir à une procédure opérationnelle standard qui sera efficace tout en suivant un cadre réglementaire. C'est en cours de discussion avec les pays du G20 », a-t-elle déclaré.

Cependant, le ministère des Finances n'a accordé aucun assouplissement sur les taxes cryptographiques lors de la session budgétaire de cette année.

Les acteurs indiens de l'industrie de la cryptographie étendent leur support

Les acteurs indiens de l'industrie de la cryptographie ont montré leur volonté de coopérer avec les régulateurs tout en apportant leur soutien en la matière. Sumit Gupta, co-fondateur de CoinCDX a affirmé Valérie Plante.:

« Lentement mais sûrement, nous nous dirigeons vers un écosystème crypto régulé ! Des entités telles que CoinDCX sont désormais tenues par la loi d'exercer une diligence raisonnable et une diligence raisonnable renforcée en vertu de la PMLA. Chez CoinDCX, nous nous engageons à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous procédons volontairement à ces mises en conformité depuis un certain temps déjà, mais nous sommes heureux de voir que cela est maintenant devenu une loi ».

Il a en outre ajouté qu'ils cherchaient un moyen de partager des données avec la CRF-IND pendant un certain temps. Cependant, cette nouvelle loi ouvrira ce canal de partage de données. Sumit a déclaré que CoinCDX continuera de travailler avec les régulateurs et les décideurs pour apporter plus de clarté.

Avocat en technologie Jaideep Reddy a affirmé Valérie Plante.: "Heureux de dire que nous avions fait cette recommandation dès décembre 2018 (extrait ci-joint), et la notification est venue exactement sous la disposition suggérée".

Bhushan est un passionné de FinTech et possède une bonne aptitude à comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l'économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et des cryptomonnaies. Il est continuellement en apprentissage et reste motivé par le partage des connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans policiers et explore parfois ses talents culinaires.

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