Le principal échange de crypto-monnaie indien WazirX a déclaré avoir repris ses opérations bancaires, déclarant que la Direction de l'application (ED) avait dégelé les comptes bancaires de l'entreprise.
WazirX reprend ses activités
Selon une Mise à jour Lundi 12 septembre 2022, WazirX a déclaré que l'échange cryptographique coopérait avec les autorités, la société fournissant les documents et informations nécessaires pour faciliter les enquêtes.
Une déclaration de la société se lit comme suit:
"Grâce à la coopération active de WazirX et aux contrôles actifs de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui ont conduit au blocage des comptes suspects, ED a débloqué les comptes bancaires de WazirX. WazirX est désormais en mesure de poursuivre ses opérations bancaires comme d'habitude.
En août, l'ED a fait une descente dans les locaux de Zanmai Lab, la société mère de WazirX, ainsi que de son directeur, Sameer Mhatre, sous l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait aidé 16 applications fintech déjà accusées de blanchiment d'argent. Selon l'agence, l'échange crypto a aidé ces entreprises à blanchir leurs produits criminels en utilisant la crypto-monnaie.
En outre, l'ED a allégué que la société mère de WazirX avait collaboré avec Binance, Crowdfire et Zettai pour dissimuler la propriété de l'échange crypto.
En outre, l'agence a déclaré que la société indienne avait violé les normes de connaissance du client (KYC) et n'avait pas effectué de diligence raisonnable ni signalé de transactions suspectes. Par conséquent, le chien de garde indien a gelé les actifs de WazirX d'une valeur de 8.1 millions de dollars.
WazirX a publié une déclaration au nom de Zanmai Labs, indiquant qu'il coopérait avec ED et était transparent en répondant à toutes les questions. La blog On le dit aussi
"Zanmai Labs a une politique de non-tolérance envers toute activité illégale utilisant WazirX. Les utilisateurs acceptent dans les Conditions d'utilisation d'utiliser WazirX conformément à la loi applicable. Les utilisateurs ne sont inscrits sur WazirX qu'après avoir terminé le processus KYC, y compris la soumission d'une preuve d'adresse et d'identité. Nos conditions et processus KYC/AML sont disponibles publiquement sur la plateforme. Pour chaque transaction, nous sommes en mesure de produire les détails KYC de l'utilisateur concerné. »
Plus d'échanges cryptographiques sous enquête ED
Dans la dernière mise à jour, WazirX a précisé que l'échange de crypto n'avait aucun lien avec les sociétés de fintech et d'applications de prêt accusées dans le cadre de l'enquête ED. La plate-forme a également déclaré qu'une enquête interne approfondie avait révélé qu'elle avait déjà bloqué certains des utilisateurs suspects sous le radar d'ED, en 2020-2021.
Comme indiqué précédemment par crypto.news, au milieu de l'enquête d'ED sur WazirX, B
Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, également connu sous le nom de "CZ" clarifié que Binance ne possédait pas WazirX, déclarant que l'accord d'acquisition entre les deux parties initié en 2019 n'était pas terminé.
Peu de temps après avoir gelé les avoirs de WazirX, l'ED a également procédé action similaire contre l'échange de crypto-monnaie Flipvolt, l'entité indienne de la plateforme singapourienne Vauld, gelant des actifs d'une valeur de plus de 46 millions de dollars. L'agence a affirmé que Flipvolt "avait des normes KYC très laxistes, aucun mécanisme EDD, aucun contrôle de la source des fonds du déposant et aucun mécanisme de collecte de STR."
Vault, en juillet, suspendu dépôts et retraits à la suite du ralentissement du marché de la cryptographie. La société de prêt de crypto a été plus tard accordée une protection contre les créanciers de trois mois à Singapour, pour permettre à l'entreprise de se concentrer sur son plan de restructuration.
Source : https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/