La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a débloqué les comptes bancaires de l'échange de crypto-monnaie Wazirx, a indiqué la société. Les comptes ont été gelés dans le cadre de l'enquête de l'agence fédérale sur 16 sociétés de technologie financière et applications de prêt instantané.
Wazirx déclare que ses comptes bancaires sont désormais débloqués
L'échange indien de crypto-monnaie Wazirx a déclaré lundi que la Direction de l'application de la loi (ED), l'agence d'application de la loi et de renseignement économique du gouvernement indien, a débloqué ses comptes bancaires.
La société a expliqué que l'ED avait enquêté sur 16 sociétés de technologie financière et applications de prêt instantané. Tout en soulignant que Wazirx n'a "aucune association avec aucune des entités présumées accusées de fintech et d'applications de prêt instantané qui semblent faire l'objet d'une enquête ED", l'échange de crypto a reconnu que certaines de ces sociétés "ont utilisé la plate-forme Wazirx".
L'échange cryptographique indien a souligné qu'il "avait coopéré avec les enquêteurs en leur fournissant tous les détails, informations et documents nécessaires des sociétés présumées accusées" qui utilisaient sa plateforme.
"En raison de la coopération active étendue par Wazirx et des contrôles actifs de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui ont conduit au blocage des comptes suspects, ED a débloqué les comptes bancaires de Wazirx", a détaillé l'échange de crypto, en précisant :
Wazirx est désormais en mesure de poursuivre ses opérations bancaires comme d'habitude.
L'ED annoncé qu'elle avait gelé les avoirs bancaires de Wazirx début août. L'agence a expliqué que l'action faisait partie de son enquête sur le blanchiment d'argent sur les sociétés financières non bancaires (NBFC) et leurs partenaires fintech pour "pratiques de prêt prédatrices" en violation des directives de la Reserve Bank of India (RBI).
Wazirx a en outre précisé lundi qu'une enquête interne approfondie a révélé :
La plupart des utilisateurs dont les informations ont été recherchées par ED étaient déjà identifiés comme suspects par Wazirx en interne et ont été bloqués en 2020-2021.
Après Wazirx, l'ED gelé actifs cryptographiques et bancaires d'une valeur de 46 millions de dollars de Vauld, une plate-forme cryptographique soutenue par Peter Thiel. En août, l'agence cherché échange cryptographique Coinswitch Kuber. Cependant, le PDG de la bourse a déclaré qu'il n'était pas lié à des enquêtes sur le blanchiment d'argent.
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Source : https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/