Les transactions financières illégales impliquant des crypto-monnaies en 2022 auraient augmenté pour la deuxième année consécutive, atteignant un niveau record de 20.1 milliards de dollars.
Le précédent record datait de 2021, lorsque les actifs numériques avaient facilité des poursuites pénales d'une valeur de 18 milliards de dollars.
Monter au milieu du marché baissier
Outre la baisse importante du marché, les nombreuses faillites et scandales, 2022 restera dans les mémoires comme une année florissante pour les transactions illicites de crypto-monnaie. Selon la récente étude de Chainalysis étude, la valeur totale reçue par les adresses cryptographiques illégales a atteint 20.1 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.
La plate-forme de données blockchain a noté que les événements de l'année dernière avaient rendu la rédaction du dernier rapport un peu "difficile". Il a également expliqué que le chiffre ne comprend que les crimes liés à la crypto-monnaie et non d'autres infractions, telles que l'utilisation de monnaies numériques dans le trafic de drogue ou la prostitution.
"Nous devons souligner qu'il s'agit d'une estimation de la limite inférieure - notre mesure du volume des transactions illicites ne manquera pas d'augmenter avec le temps."
Chainalysis a souligné que les transactions associées aux organisations sanctionnées ont été multipliées par plus de 100,000 2022 en 2021, par rapport à 44, et représentaient XNUMX % de l'activité criminelle totale de l'année dernière.
L'échange de crypto-monnaie basé en Russie - Garantex - en est un exemple. L'Office of Foreign Control (OFAC) l'a sanctionnée en avril (quelques mois après que Vladimir Poutine ait lancé son « opération militaire spéciale » en Ukraine), mais la plateforme a continué à fonctionner.
Les escroqueries à la crypto-monnaie ont également joué un rôle important, représentant environ 20 % du total des transactions illicites. Pourtant, les procédures de cryptographie résultant de stratagèmes frauduleux l'année dernière étaient bien inférieures à celles enregistrées en 2021.
« Le ralentissement du marché peut en être une des raisons. Nous avons constaté par le passé que les escroqueries cryptographiques, par exemple, rapportaient moins de revenus pendant les marchés baissiers, probablement parce que les utilisateurs sont plus pessimistes et moins susceptibles de croire aux promesses de rendements élevés d'une escroquerie lorsque les prix des actifs baissent.
En général, moins d'argent dans la cryptographie globale a tendance à être corrélé à moins d'argent associé à la criminalité cryptographique », a expliqué Chainalysis.
Moins de transactions Darknet
Les transactions illicites sur le marché du Darknet impliquant des crypto-monnaies ont également diminué par rapport à 2021 (pendant la course haussière).
Les autorités américaines arrêté le citoyen russo-suédois – Roman Sterlingov – en avril 2021, affirmant avoir blanchi plus de 330 millions de dollars de bitcoins. Il était le chef de Bitcoin Fog – un service Internet opérant dans le Darknet.
Les fonctionnaires ont doublé en août, accusant le résident de Baltimore – Ryan Farace – de blanchir près de 3,000 XNUMX BTC sur le Dark Web.
L'année dernière, l'enquête contre le marché russe Darknet - Hydra Market en est un exemple. Les forces de l'ordre allemandes arrêter l'infrastructure de serveur de l'entité en avril et lui a confisqué 543 BTC.
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Source : https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/