Les deux fondateurs du mineur de cloud Bitcoin HashFlare, aujourd'hui disparu, ont été arrêtés en Estonie pour leur implication présumée dans un complot de fraude cryptographique de 575 millions de dollars.
HashFlare était une société de cloud mining créée en 2015, qui prétendait permettre aux clients de louer la puissance de hachage de l'entreprise afin d'exploiter des crypto-monnaies et d'obtenir une part équivalente de ses bénéfices.
La société était considérée à l’époque comme l’un des principaux noms du secteur, mais a fermé une grande partie de ses opérations minières en juillet 2018.
Cependant, selon un déclaration du ministère de la Justice des États-Unis citant des documents judiciairests, l’ensemble de l’exploitation minière, dirigée par les fondateurs Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, faisait partie d’un « stratagème à multiples facettes » qui « a escroqué des centaines de milliers de victimes ».
Il s’agissait notamment de convaincre les victimes de conclure des « contrats de location d’équipement frauduleux » via HashFlare et de persuader d’autres victimes d’investir dans une fausse banque de monnaie virtuelle appelée Polybius Bank.
Les deux hommes sont également accusés d’avoir conspiré pour blanchir leurs « produits du crime » à travers 75 propriétés, six véhicules de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaie et des milliers de machines d’extraction de crypto-monnaie.
Le procureur américain Nick Brown pour le district ouest de Washington a qualifié l’ampleur et la portée du projet présumé de « vraiment stupéfiantes ».
"Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l'attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l'extraction de crypto-monnaie pour commettre un énorme stratagème à la Ponzi", a-t-il déclaré.
Les fondateurs de HashFlare ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique, de 16 chefs de fraude électronique et d'un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent en utilisant des sociétés écrans et des factures et contrats frauduleux, et pourraient encourir jusqu'à 20 ans de prison s'ils sont reconnus coupables.
Deux citoyens estoniens arrêtés dans le cadre d'un stratagème de fraude à la crypto-monnaie et de blanchiment d'argent de 575 millions de dollarshttps://t.co/PLdyf6JSEC
– Division criminelle (@DOJCrimDiv) 21 novembre 2022
La société mère de HashFlares, HashCoins OU, a été fondée par Potapenko et Turõgin en 2013, tandis que HashFlare a lancé des services miniers en 2015. Elle proposait initialement des contrats pour SHA-256 (Bitcoin) et scrypt. ÉTHASH (ETH), TIRET et Options ZCASH suivies.
Selon l'acte d'accusation, les deux hommes ont affirmé que HashFlare était une « opération massive de cryptominage », cependant, il est allégué que la société exploitait à un taux inférieur à 1 % de ce qu'elle prétendait et payait les retraits en achetant du Bitcoin (BTC) provenant de tiers, plutôt que les gains provenant des opérations minières.
D'ici juillet 2018, HashFlare a annoncé l'arrêt du BTC services miniers, citant des difficultés à générer des revenus dans un contexte de fluctuations du marché.
Clients n'ont pas été remboursés pour le reste des frais annuels du contrat, qu'ils avaient payés d'avance. Les autres actifs cryptographiques disponibles dans le portefeuille de la plateforme ont continué à fonctionner normalement.
Allégations des allégations de fraude de l'entreprise ont été faites mais n'ont jamais été prouvées à titre officiel.
La dernière communication publique de HashFlare a eu lieu en 2019, le 9 août. poster où ils ont annoncé qu'ils suspendaient la vente des contrats ETH car la "capacité actuelle a été épuisée".
La société a promis de reprendre ses activités dans un « avenir très proche » et a fait de nouvelles annonces, mais rien n’a jamais été rendu public sur ce qui s’était passé et HashFlare a discrètement disparu.
Le FBI est maintenant enquête l'affaire et recherche des informations auprès des clients qui ont participé aux stratagèmes frauduleux présumés de HashFlare, HashCoins OU et Polybius.
L'acte d'accusation de 18 chefs d'accusation pour l'implication présumée de Potapenko et Turõgin a été rendu par un grand jury du district ouest de Washington le 27 octobre et descellé le 21 novembre.
Source : https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme