FTX fait face à une enquête criminelle aux Bahamas après l'effondrement de l'entreprise et perd 1 milliard de dollars en crypto

L'échange de crypto-monnaie FTX fait l'objet d'une enquête pénale aux Bahamas après que la société a déposé son bilan et s'est essentiellement effondrée la semaine dernière.

FTX, cofondé par l'ancien cryptomilliardaire et principal donateur démocrate Sam Bankman-Fried, a rapporté qu'environ 1 milliard de dollars en les fonds crypto avaient disparu en raison de « transactions non autorisées ». La société est basée aux Bahamas et a déposé son bilan la semaine dernière, ce qui a conduit à une enquête de la commission des valeurs mobilières du pays, a rapporté Bloomberg dimanche.

"À la lumière de l'effondrement de FTX dans le monde et de la liquidation provisoire de FTX Digital Markets Ltd., une équipe d'enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Bahamas Securities Commission pour enquêter sur toute faute criminelle", a déclaré un policier. a déclaré le porte-parole au point de vente.

Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX la semaine dernière dans une lettre qui a également déposé le bilan du chapitre 11.

À L'INTÉRIEUR DE L'EFFONDREMENT DE CRYPTO EXCHANGE FTX : TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

FTX était le troisième plus grand marché de la cryptographie au monde au début de la semaine dernière lorsqu'il a annoncé des problèmes de liquidité et aurait besoin d'une injection massive de liquidités pour rester à flot.

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Binance, le plus grand marché de cryptographie au monde, est initialement intervenu et a proposé d'acheter la société, mais il s'est retiré de l'accord après avoir examiné les finances de FTX.

Reuters, citant deux personnes proches du dossier, a rapporté qu'au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients avaient disparu et que des personnes avaient déclaré au média que Bankman-Fried avait secrètement transféré 10 milliards de dollars des fonds des clients de FTX à sa société commerciale Alameda Research.

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Les deux sources ont déclaré à Reuters que Bankman-Fried – lors d'une réunion dont il a confirmé qu'elle avait eu lieu – avait partagé des documents avec d'autres cadres supérieurs qui ont révélé le trou financier.

Des feuilles de calcul auraient montré que entre 1 et 2 milliards de dollars des fonds n'étaient pas comptabilisés parmi les actifs d'Alameda et que les feuilles de calcul n'indiquaient pas où l'argent était transféré.

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FTX ferait également l'objet d'enquêtes potentielles de la part du ministère américain de la Justice et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.