Quatre hommes en Inde ont été inculpés pour potentiellement exécutant une arnaque cryptographique. On pense que les individus ont promu une fausse entreprise de conversion de prêts qui a potentiellement sécurisé des prêts en ligne et les a convertis en actifs numériques comme BTC.
Quatre hommes en Inde inculpés d'escroquerie à la cryptographie
Les autorités policières travaillent avec le portail national de signalement de la cybercriminalité pour obtenir les données dont elles ont besoin sur les hommes. Il s'agit de Deepak Patwa (23 ans), Dev Kishan (32 ans), Suresh Singh (45 ans) et Sunil Kumar Khatik (34 ans). On pense qu'ils ont peut-être trompé plusieurs centaines d'individus en leur remettant de l'argent dans l'espoir de gagner en crypto.
Dans ce qui semble être un exemple classique de stratagème de Ponzi, les hommes auraient pris l'argent de leurs victimes et promis d'investir les fonds dans divers points de vente liés à la cryptographie. En vérité, les hommes ont utilisé les fonds pour acheter des cadeaux somptueux pour eux-mêmes, y compris une nouvelle voiture BMW, et se sont engagés dans des modes de vie de luxe hardcore.
DCP (Rohini) Pranav Tayal a expliqué dans une interview :
L'accusé avait l'habitude d'obtenir de l'argent en trompant plusieurs propriétaires de comptes bancaires via UPI. Ils l'ont ensuite converti en crypto-monnaie via un échange en ligne. Patwa a reçu [une] commission de crypto-monnaie et l'a rachetée directement sur son compte et via des transactions hawala… Les accusés cherchaient une idée pour duper un maximum de personnes en utilisant un stratagème facile. Ils ont trouvé une vidéo YouTube où ils ont appris à tromper les gens sous prétexte de fournir des prêts en ligne. Ils cherchaient plus d'informations lorsqu'ils ont rencontré un ressortissant chinois sur [l'application de messagerie]. L'accusé, Deepak, suivrait les conseils de cet homme sur la façon de tromper les gens… L'accusé convertissait tout l'argent trompé… sur une plate-forme cryptographique. La crypto-monnaie a ensuite été transférée à ses autres associés qui l'enfermeraient à l'aide de canaux hawala. Ils pensaient que ce serait un moyen facile de cacher la piste de l'argent.
Les mots crypto et crime vont souvent ensemble dans la même phrase, surtout ces dernières années. Certains exemples de comportements cryptographiques illicites qui se sont produits au cours des derniers mois impliquent des hacks sur Axie Infinity, une plate-forme de jeu numérique, et le Échange d'harmonie en Californie du Nord. Ensemble, il semble que les deux sociétés aient perdu plus de 700 millions de dollars en fonds de monnaie numérique.
Le crime et la crypto semblent évoluer dans la même direction
De plus, l'Inde - où l'affaire semble provenir - a eu une relation très ascendante avec la cryptographie. Il y a environ quatre ans, la Reserve Bank of India (RBI) a déclaré entreprises cryptographiques ne pouvait pas obtenir de services financiers par le biais d'institutions monétaires standard, bien que cela ait été déclaré plus tard inconstitutionnelle par le pays Court Suprème.
Il semblait que l'appréciation de la cryptographie en Inde allait décupler, mais il semble maintenant que les régulateurs débattent de l'opportunité de imposer une interdiction complète de crypto-monnaie.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/