Le département du Trésor des États-Unis et le ministère de la Justice (DOJ) ont annoncé aujourd'hui avoir arrêté le fondateur et propriétaire majoritaire de l'échange cryptographique Bitzlato et avoir fermé l'échange.
L'échange de crypto Bitzlato Limited, a été désigné comme principal problème de blanchiment d'argent par les autorités américaines et a arrêté son fondateur, Anatoly Legkodymov. Legkodymov a été inculpé pour avoir prétendument facilité le blanchiment d'argent pour des criminels. Selon Le Wall Street Journal, le département du Trésor a désigné Bitzlato en vertu d'une section du USA Patriot Act, une loi visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, pour avoir prétendument blanchi des fonds illicites pour des acteurs de rançongiciels basés en Russie.
Selon le DOJ, l'échange basé à Hong Kong opère dans le monde entier et aurait échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Hydra Market, un marché darknet qui a été fermé en 2022. Le DOJ a ajouté que Bitzlato avait reçu plus de 15 millions de dollars de produits de ransomware. .
Le procureur américain Breon Peace a commenté :
Les institutions qui font du commerce de crypto-monnaie ne sont pas au-dessus de la loi et leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée. Comme allégué, Bitzlato s'est vendu à des criminels en tant qu'échange de crypto-monnaie sans poser de questions et a ainsi récolté des centaines de millions de dollars de dépôts. Le défendeur paie maintenant le prix du rôle malveillant que sa société a joué dans l'écosystème de la crypto-monnaie.
La procureure générale adjointe Lisa Monaco a déclaré :
Aujourd'hui, le ministère de la Justice a porté un coup dur à l'écosystème de la cryptocriminalité. Ajoutant : « Les actions d'aujourd'hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l'Europe, ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale, vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain.
Legkodymov, le fondateur et propriétaire majoritaire de la bourse, a été arrêté mardi soir à Miami, en Floride, et est un ressortissant russe de 40 ans vivant à Shenzhen, en Chine. Legkodymov doit comparaître mercredi devant un tribunal fédéral à Miami.
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Source : https://cryptodaily.co.uk/2023/01/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-arrested