Un ancien commissaire européen impliqué dans un stratagème présumé de crypto Ponzi

John Dalli, ancien ministre maltais des Finances et ancien commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire, a des liens étroits avec un stratagème présumé de Ponzi qui implique une opération de cryptographie connue sous le nom de QuickX.

La Malta Financial Services Authority (MFSA) a récemment averti le public qu'il s'agirait "probablement d'un stratagème de nature douteuse avec un risque élevé de perte d'argent". Bien que l'autorité n'ait pas mentionné Dalli, il est impliqué "de manière non négligeable", The Shift rapports.

Selon le point de vente, QuickX est une chaîne de Ponzi dans laquelle Dalli est un "membre du conseil consultatif" - et l'adresse de sa société est la identique à l'adresse professionnelle de Dalli. Les estimations prudentes de Shift indiquent que des millions de dollars américains appartenant à des investisseurs ont été perdus.

Dalli n'est pas étranger au scandale - l'ancien commissaire européen a été accusé de trafic d'influence en 2012 et a démissionné de son poste à la suite d'une enquête menée par le bureau anti-fraude de l'UE. Cette année, Dalli a plaidé non coupable des accusations de corruption.

Dalli impliqué dans l'imitation de la crypto Ponzis

QuickX a été lancé en 2018 par les frères indiens Vaibhav Adhlakha et Kshitij Adhlakha. Le "soutien" de Dalli a été utilisé dans le matériel promotionnel pour suggérer que QuickX aurait "un accès inégalé aux régulateurs gouvernementaux - minimisant l'incertitude réglementaire pour l'entreprise".

Dalli a aidé les frères à négocier des accords à Malte avec de grands noms, tels que Mario Borg, alors membre du conseil des gouverneurs de la MFSA.

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• QuickX est devenue une société maltaise, QuickX Ltd., peu de temps après la réunion.
• Six mois plus tard, il exploitait un échange cryptographique sans licence appelé CNexchange à Malte.
• Selon The Shift, QuickX Ltd. n'a jamais déposé de documents financiers depuis sa création.

Dalli a d'abord été impliqué dans des escroqueries cryptographiques douteuses avant QuickX via un projet appelé Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), un suspicion de stratagème de Ponzi enregistrée au Vanuatu. 

L'ancien ministre maltais des Finances a promu le projet à Singapour en 2017, qui promettait des rendements de 5% à 7% tous les 10 jours si un investisseur parvenait à faire venir trois autres investisseurs.

GenArb semble avoir cessé de renvoyer les appels téléphoniques des clients à l'été 2017, selon les plaintes sur les sites Web d'examen. Cependant, la copie du site Web de GenArb est presque identique à QuickX - et aux nouveaux projets nommés Eazme et Riseoo.

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