Le ministère américain de la Justice (DOJ) annonce l'arrestation de deux citoyens estoniens dans le cadre d'un prétendu stratagème de blanchiment d'argent crypto.
Dans un nouveau communiqué, le DOJ dit les deux individus ont été arrêtés hier en Estonie.
« Selon des documents judiciaires, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 37 ans, auraient escroqué des centaines de milliers de victimes grâce à un stratagème à multiples facettes. Ils ont incité les victimes à conclure des contrats de location d'équipement frauduleux avec le service d'extraction de crypto-monnaie des accusés appelé HashFlare.
Ils ont également amené les victimes à investir dans une banque de monnaie virtuelle appelée Polybius Bank. En réalité, Polybe n'a jamais été une banque et n'a jamais versé les dividendes promis. Les victimes ont versé plus de 575 millions de dollars aux sociétés Potapenko et Turõgin. Potapenko et Turõgin ont ensuite utilisé des sociétés écrans pour blanchir le produit de la fraude et acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe.
Selon des documents judiciaires, les deux ressortissants estoniens ont affirmé que HashFlare était une grande opération de crypto-minage. L'accusé aurait proposé aux victimes des contrats frauduleux qui "visaient à permettre aux clients de louer un pourcentage des opérations minières de HashFlare en échange de la monnaie virtuelle produite par leur part de l'opération".
Dit Luis Quesada, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI,
"Le FBI s'est engagé à poursuivre des sujets au-delà des frontières internationales qui utilisent des stratagèmes de plus en plus complexes pour escroquer les investisseurs...
Les victimes aux États-Unis et à l'étranger ont investi dans ce qu'elles croyaient être des entreprises d'actifs virtuels sophistiquées, mais tout cela faisait partie d'un stratagème frauduleux et des milliers de victimes ont été blessées en conséquence.
Le FBI remercie nos partenaires nationaux et internationaux pour leurs efforts tout au long de l'enquête afin d'aider à rendre justice aux victimes.
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Image en vedette : Shutterstock/Zaleman
Source : https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/