Le chien de garde européen MONEYVAL a publié un rapport qui met en garde contre les dangers de la finance décentralisée et des pièces de monnaie privées, exhortant les États européens à sévir contre le blanchiment d'argent basé sur la crypto-monnaie.
Les rapport, publié mercredi par le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a appelé à une réglementation plus stricte des crypto-monnaies, ainsi qu'à des "postes de gardiens spécialisés" tels que des avocats et des comptables, afin de lutter contre le blanchiment d'argent.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, présidente de MONEVYAL, a déclaré :
« Le scandale des papiers Pandora en 2021 démontre l'ampleur croissante de la menace du blanchiment d'argent et la persistance des blanchisseurs à abuser du système financier international pour dissimuler leurs produits illicites. Nous sommes confrontés à une combinaison de méthodes de blanchiment d'argent bien connues et de nouvelles tendances nécessitant une action et une coordination solides de la part des gouvernements en Europe et dans le monde ».
Les papiers de Pandora étaient une fuite de plus de 12 millions de documents qui incriminaient les politiciens mondiaux et l'élite riche pour l'évasion fiscale et la corruption, avec des professionnels spécialisés ou des « gardiens » facilitant cette évasion fiscale. MONEYVAL a conclu que le secteur naissant des actifs numériques est un autre défi important pour lutter contre le blanchiment d'argent.
"On soupçonne que certaines des plus petites crypto-monnaies sont créées spécifiquement dans le but de blanchir […] les plus grands actifs virtuels font l'objet d'une importante manipulation du marché, ce qui est une infraction principale majeure pour le blanchiment d'argent."
Frankow-Jaśkiewicz a ajouté :
"Une nouvelle tendance au blanchiment d'argent est liée au secteur émergent des actifs virtuels, à l'utilisation mondiale croissante des crypto-monnaies et à d'autres composants de l'écosystème en évolution rapide de la soi-disant" finance décentralisée "(DeFi)."
Le rapport annuel de supervision indique que sur les 22 juridictions européennes évaluées par MONEYVAL, 18 présentent des niveaux de conformité insuffisants.
Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Source : https://cryptodaily.co.uk/2022/05/european-watchdog-publishes-report-urging-europe-crack-down-crypto-based-money-laundering