Les forces de l'ordre européennes ont démantelé un réseau de fraude cryptographique en Serbie, en Allemagne, à Chypre et en Bulgarie. L'opération transfrontalière aurait utilisé des centres d'appels pour escroquer des dizaines de millions d'euros à des victimes internationales.
L'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale et Europol ont arrêté 14 personnes en Serbie et une en Allemagne après l'enquête sur l'escroquerie en ligne lancée en 2021.
Les saisies d'actifs comprennent 150 ordinateurs, trois voitures, deux appartements de luxe, 1 million de dollars en crypto-monnaies et 50,000 XNUMX euros en espèces, selon le annonce.
Les victimes auraient été basées en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Australie et au Canada. Bien que le nombre exact n'ait pas été divulgué, les autorités chargées de l'application des lois ont déclaré que le nombre identifié n'est "presque certainement que la pointe de l'iceberg". Au cours des enquêtes, ils ont découvert "des volumes élevés de transactions financières".
Le groupe criminel organisé "exploitait les centres d'appels depuis la Serbie et utilisait une infrastructure technologique en Bulgarie pour gérer le programme", indique le communiqué, ajoutant que "prétendument, Chypre était la base du blanchiment des procédures illégales".
Il n'y a aucun lien entre cette affaire et le raid du prêteur de crypto Nexo, selon un média bulgare L'Europe libre, qui citait un porte-parole du bureau du procureur de la ville de Sofia. Les bureaux de Nexo ont été perquisitionnés par la police jeudi en tant que procureurs bulgares a commencé enquêter sur des pratiques financières criminelles présumées, y compris le blanchiment d'argent et les infractions fiscales. Le co-fondateur et associé directeur de Nexo, Antoni Trenchev, a qualifié les allégations d'"absurdes".
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