L'Agence européenne arrête 15 personnes et saisit des actifs cryptographiques d'une valeur de 1 million USD

L'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi (Europol) a fait une annonce concernant la grève des escroqueries en ligne impliquées dans les activités illicites. Étonnamment, le réseau opérant ces escroqueries en utilisant les centres d'appels a ses racines dans toute l'Europe. 

Selon le rapport, Europol a expliqué que les actions avaient été exécutées plus tôt après juin de l'année dernière, lorsque l'enquête a commencé. Les autorités allemandes ont demandé à l'agence de procéder à l'enquête. Europol a collaboré avec les autorités de tous les pays et, avec leur aide, a réussi à effectuer des raids sur environ 22 sites, de la Bulgarie, de Chypre à la Serbie. À la fin de cette opération, 15 personnes ont été arrêtées, l'une d'Allemagne et les 14 autres de Serbie. 

Parallèlement aux arrestations, l'opération a réussi en termes de confiscation d'environ 1 million USD avec des crypto-monnaies dans trois portefeuilles tandis que 50,000 XNUMX euros valaient en espèces. En outre, les articles saisis comprennent trois véhicules, du matériel électronique, des informations cruciales avec des sauvegardes et d'autres documents similaires, ajoute le rapport. 

Suite à la conviction qu'il pourrait y avoir plus de centres d'appels en lien avec ledit réseau criminel, l'enquête se poursuit toujours. 

Selon Europol, l'organisation criminelle a utilisé une escroquerie pyramidale de crypto-monnaie pour tromper les victimes en promettant des retours "apparemment exceptionnels" sur leurs investissements. Avec l'aide de seulement quatre centres de contact, le réseau a pu saisir des centaines de millions d'euros. Cependant, un grand nombre de victimes ont choisi de ne pas informer les autorités judiciaires, ce qui rend difficile l'estimation des pertes.

Afin d'acquérir la confiance de leurs victimes, les fraudeurs demandaient d'abord de petites sommes d'argent, généralement de l'ordre de trois chiffres. Au fur et à mesure que la connexion se resserrait, les escrocs persuadaient les victimes d'envoyer plus d'argent à chaque fois, jusqu'à ce qu'elles aient assez d'argent pour arrêter de communiquer.

Plusieurs autorités internationales collaborent avec Europol pour "garder une longueur d'avance sur les individus qui abusent des crypto-actifs pour commettre des crimes et blanchir de l'argent", selon le rapport de l'agence.

Bien que la confidentialité et les propriétés décentralisées des crypto-monnaies les aient rendues attrayantes pour les criminels, Europol a souligné que leur utilisation dans des activités criminelles ne représente qu'une infime partie des crimes impliquant de la monnaie fiduciaire, par rapport à la quantité de fonds criminels utilisés dans la finance traditionnelle, le l'utilisation de crypto-monnaies à des fins illégales semble constituer une part relativement modeste de l'économie du bitcoin.

Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.

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