La police néerlandaise a récemment arrêté un individu soupçonné d'avoir blanchi des millions d'euros en utilisant des crypto-monnaies. Les autorités de la Netherlands ont récemment intensifié leur répression des crimes financiers liés à la cryptographie. Cette récente arrestation témoigne de la nouvelle surveillance du cabinet.
Le suspect aurait blanchi des fonds illégaux en passant de BTC à XMR
La police a annoncé le rapport par l'intermédiaire d'un fonctionnaire déclaration Mercredi. Selon le communiqué, la police néerlandaise a appréhendé l'homme de 39 ans la semaine dernière. L'homme qui a été arrêté dans la ville néerlandaise de Veenendaal aurait blanchi des dizaines de millions d'euros de financement illégal via des crypto-monnaies.
L'arrestation de l'homme est intervenue après la découverte de ses liens avec le Bitcoin volé (BTC) à partir d'un correctif logiciel du portefeuille Bitcoin Electrum que les autorités lui ont retracé. La police a mentionné que l'individu avait l'habitude de convertir les fonds illégaux vers et depuis BTC et Monero (XMR). Il s'agissait d'une tentative de masquage de la source des fonds.
Outre la conversion en XMR, l'homme a également utilisé l'échange Bitcoin décentralisé Bisq. En raison des politiques de confidentialité de Bisq, le suspect a utilisé l'échange comme un effort supplémentaire pour échapper au suivi. Cependant, la police a pu le retrouver grâce aux transactions en bitcoins.
La police néerlandaise a également arrêté le développeur présumé de Tornado Cash le mois dernier
À la suite de l'arrestation, les autorités néerlandaises ont perquisitionné son domicile à la recherche de preuves supplémentaires, saisissant des biens utiles aux enquêtes. La police a également saisi ses crypto-monnaies. Ils ont relâché l'homme le 8 septembre, en attendant la conclusion de l'enquête. Néanmoins, il reste un suspect principal.
La crypto-monnaie, comme l'argent ordinaire, est vulnérable à toutes sortes de crimes. La nature anonyme et transfrontalière de la crypto-monnaie offre des opportunités aux criminels,
a fait remarquer la police néerlandaise.
Les unités de cybercriminalité de la police des Pays-Bas centraux et de la police des Pays-Bas de l'Est ont collaboré pour mener l'enquête.
Rappelons que la police néerlandaise, le 10 août, a également arrêté Alexeï Pertsev, le développeur présumé de Tornado Cash. Cela faisait suite à l'interdiction du mélangeur par le Trésor américain, citant son utilisation pour le blanchiment d'argent et le financement illégal. L'arrestation était une autre tentative des autorités néerlandaises de réprimer la cybercriminalité. Jugés injustes, plusieurs individus sont descendus dans la rue pour protester contre cette arrestation.
Le contenu présenté peut inclure l'opinion personnelle de l'auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d'investir dans les cryptomonnaies. L'auteur ou la publication n'est en aucun cas responsable de votre perte financière personnelle.
Source : https://coingape.com/dutch-police-busts-man-involved-in-laundering-millions-through-crypto/