Les procureurs fédéraux de New York ont annoncé vendredi que Philip Reichenthal, un avocat radié du barreau, avait plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, dans le cadre d'un stratagème visant à escroquer des investisseurs qui croyaient acheter du Bitcoin.
Reichenthal a faussement représenté qu'il agirait en tant qu'agent fiduciaire pour les transactions. Il s'est engagé avec Randy Craig Levine, un fugitif international et ancien résident de Coral Springs, dans l'exécution des accords. Dans leurs stratagèmes, Levine a frauduleusement incité les victimes à envoyer des millions de dollars à Reichenthal, qui était un avocat agréé au moment des activités frauduleuses.
Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, entre juin et juillet 2018, Levine a persuadé la première victime, le chef d'une société d'entiercement de crypto-monnaie, Volantis Entities, de virer 3 millions de dollars à Reichenthal pour financer l'achat de Bitcoin en vente libre. Mais au lieu d'acheter les Bitcoins pour le client, Reichenthal a viré plus de 2 millions de dollars à une banque au Guatemala où Levine avait un compte. Et aucun Bitcoin n'a été acheté.
Dans une deuxième accusation entre février et mai 2019, Levine et Reichenthal ont négocié un autre accord de transaction Bitcoin qui ne s'est jamais concrétisé et a donc escroqué la deuxième victime. L'investisseur Florida Bitcoin a envoyé à Reichenthal 2 millions de dollars pour financer l'achat de ses Bitcoins. Encore une fois, Levine et son avocat n'ont pas acheté le Bitcoin pour l'investisseur. Reichenthal aurait transféré 1.9 million de dollars des fonds sur des comptes bancaires au Mexique contrôlés par Levine.
Reichenthal a été arrêté le 14 septembre 2020 et a plaidé coupable le vendredi 11 février 2021 devant la juge d'instruction américaine Debra Freeman. Reichenthal a été inculpé et condamné à vingt ans de prison.
Lors de la prise de décision, l'avocat américain Damian Williams a déclaré : « En tant qu'avocat agréé et agent fiduciaire, Philip Reichenthal a été chargé de protéger l'argent des investisseurs. Mais comme il l'a admis aujourd'hui, il a trahi cette confiance en siphonnant des millions de dollars d'argent d'investisseurs. Maintenant, il est coupable de fraude électronique et attend sa condamnation pour son crime.
Les procureurs fédéraux de New York ont annoncé vendredi que Philip Reichenthal, un avocat radié du barreau, avait plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, dans le cadre d'un stratagème visant à escroquer des investisseurs qui croyaient acheter du Bitcoin.
Reichenthal a faussement représenté qu'il agirait en tant qu'agent fiduciaire pour les transactions. Il s'est engagé avec Randy Craig Levine, un fugitif international et ancien résident de Coral Springs, dans l'exécution des accords. Dans leurs stratagèmes, Levine a frauduleusement incité les victimes à envoyer des millions de dollars à Reichenthal, qui était un avocat agréé au moment des activités frauduleuses.
Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, entre juin et juillet 2018, Levine a persuadé la première victime, le chef d'une société d'entiercement de crypto-monnaie, Volantis Entities, de virer 3 millions de dollars à Reichenthal pour financer l'achat de Bitcoin en vente libre. Mais au lieu d'acheter les Bitcoins pour le client, Reichenthal a viré plus de 2 millions de dollars à une banque au Guatemala où Levine avait un compte. Et aucun Bitcoin n'a été acheté.
Dans une deuxième accusation entre février et mai 2019, Levine et Reichenthal ont négocié un autre accord de transaction Bitcoin qui ne s'est jamais concrétisé et a donc escroqué la deuxième victime. L'investisseur Florida Bitcoin a envoyé à Reichenthal 2 millions de dollars pour financer l'achat de ses Bitcoins. Encore une fois, Levine et son avocat n'ont pas acheté le Bitcoin pour l'investisseur. Reichenthal aurait transféré 1.9 million de dollars des fonds sur des comptes bancaires au Mexique contrôlés par Levine.
Reichenthal a été arrêté le 14 septembre 2020 et a plaidé coupable le vendredi 11 février 2021 devant la juge d'instruction américaine Debra Freeman. Reichenthal a été inculpé et condamné à vingt ans de prison.
Lors de la prise de décision, l'avocat américain Damian Williams a déclaré : « En tant qu'avocat agréé et agent fiduciaire, Philip Reichenthal a été chargé de protéger l'argent des investisseurs. Mais comme il l'a admis aujourd'hui, il a trahi cette confiance en siphonnant des millions de dollars d'argent d'investisseurs. Maintenant, il est coupable de fraude électronique et attend sa condamnation pour son crime.
Source : https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/disbarred-attorney-philip-reichenthal-pleads-guilty-to-5m-crypto-fraud/