La Commission des services financiers de Corée du Sud surveillera les baleines cryptographiques avec plus de 100 millions de wons d'actifs. Il vise à prévenir tout blanchiment d'argent ou activité illicite.
La Commission des services financiers de Corée du Sud a annoncé de nouvelles règles pour le marché de la crypto qui rendent obligatoire la surveillance des détenteurs de crypto qui ont plus de 100 millions de wons (347,000 XNUMX $) dans la classe d'actifs. Il s'agit d'un effort pour s'assurer qu'aucun blanchiment d'argent n'a lieu, l'une des nombreuses mesures prises par le régulateur financier pour faire respecter la LBC.
It dit que "plus la proportion est grande, plus le risque de blanchiment d'argent est élevé" et estime que les stablecoins en particulier sont susceptibles d'être utilisés à des fins criminelles. Le rapport lit,
"Dans le cas d'un actif virtuel coté de manière indépendante, il est possible qu'il ne remplisse pas les critères de cotation d'autres opérateurs d'actifs virtuels, et on peut évaluer que le risque de blanchiment d'argent des opérateurs d'actifs virtuels avec une forte proportion de l'actif virtuel l'actif est élevé.
Il s'agit d'une nouvelle étape de la part de la FSC pour faire appliquer certaines règles sur le marché. L'effondrement de la Terra l'écosystème a secoué le pays. Les autorités ont maintenant redoublé d'efforts pour assurer la protection des investisseurs.
Les baleines cryptographiques confrontées à des règles AML étendues
La Financial Intelligence Unit (FIU) de Corée du Sud est une agence dédiée à la prévention du blanchiment d'argent et des flux de fonds illégaux. Il a récemment mené un sondage sur les échanges cryptographiques axés sur les violations de la LBC et les obligations de financement de la lutte contre le terrorisme.
L'agence a conclu que la conformité à ces exigences était insuffisante. Il a déclaré qu'il divulguerait régulièrement des transactions et des activités illégales. Il encourage également les échanges à établir un système AML approprié.
Ces règles concernent comment vérifier pour les transactions suspectes et que faire en cas d'infraction. Par exemple, si quelqu'un retire 500 millions de wons (350,000 10 $) en 30 minutes, une enquête doit avoir lieu. Si l'échange ne signale pas d'activité suspecte, cela pourrait entraîner une amende de près de XNUMX millions de wons.
La Corée du Sud ne veut pas de place pour le blanchiment d'argent
La Corée du Sud tient particulièrement à ce qu'aucun blanchiment d'argent n'ait lieu sur le marché de la cryptographie. Le FSC a rencontré d'autres agences gouvernementales dans le cadre de l'assemblée du Groupe d'action financière (GAFI) pour discuter efforts liés à la LBC et au financement de la lutte contre le terrorisme.
Le chef du FSC a également demandé pour la prudence en ce qui concerne l'autorisation d'entreprises nationales à entrer sur le marché de la cryptographie. Entre-temps, le Gouverneur du Service de surveillance financière a a affirmé Valérie Plante. que la crypto pourrait être soumise aux lois sur les valeurs mobilières.
Clause de non-responsabilité
Toutes les informations contenues sur notre site Web sont publiées de bonne foi et à des fins d'information générale uniquement. Toute action prise par le lecteur sur les informations présentes sur notre site Web est strictement à ses propres risques.
Source : https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/