Les mélangeurs cryptographiques connaissent leur plus grande année en 2022

Les mélangeurs au sein de la communauté crypto sont connaît d'énormes booms dans les affaires malgré le crash de l'espace crypto comme jamais auparavant.

Les mélangeurs ont été assez actifs

Mélangeurs sont des individus ou des entreprises qui prennent des devises numériques collectées par des moyens illicites et les cachent parmi des actifs légitimes. Le processus maintient l'identité des parties recevant la cryptographie silencieuse tout en donnant l'impression qu'elles ne sont pas engagées dans une activité illicite. Au fil du temps, l'activité de mixage a explosé, 2021 et 2022 étant les plus grandes années jamais enregistrées pour les mélangeurs cryptographiques selon une nouvelle étude.

Chainalysis – une société d'analyse de blockchain – a publié ce qui suit dans un document traitant du comportement du mélangeur qui a émergé depuis le début de cette année :

Les mélangeurs posent une question difficile aux régulateurs et aux membres de la communauté des crypto-monnaies. Pratiquement tout le monde reconnaîtrait que la confidentialité financière est précieuse et que dans le vide, il n'y a aucune raison pour laquelle des services comme les mélangeurs ne devraient pas être en mesure de la fournir. Cependant, les données montrent que les mélangeurs présentent actuellement un risque important de blanchiment d'argent, 25 % des fonds provenant d'adresses illicites, et que les cybercriminels associés à des gouvernements hostiles en profitent.

Une grande partie de l'argent arrive en gros volume, ce qui signifie qu'il provient probablement d'attaques de rançongiciels contre des entités gouvernementales ou des entreprises. Les escroqueries à la crypto-monnaie - dont il y en a beaucoup ces derniers temps - reçoivent également des fonds considérables étant donné que généralement de nombreuses personnes ont tendance à être escroquées ou victimisées. De nombreuses escroqueries cryptographiques ont entraîné le vol de millions, voire de milliards de dollars, et les criminels ont besoin de moyens pour cacher les fonds afin qu'ils n'attirent pas l'attention.

Le rapport Chainalysis continue avec :

Étant donné que les utilisateurs reçoivent un «mélange» de fonds apportés par d'autres, si un utilisateur inonde le mélangeur et contribue beaucoup plus que les autres, une grande partie de ce qu'il finira par sera constitué des fonds qu'il a mis à l'origine, ce qui permet de retracer les fonds jusqu'à leur source d'origine. En d'autres termes, les mélangeurs fonctionnent mieux lorsqu'ils ont plusieurs utilisateurs, qui mélangent tous des quantités comparables de crypto-monnaie.

Les chiffres sont en hausse à partir de 2021

Les mélangeurs emploient également différentes méthodes pour s'assurer que les bonnes parties peuvent accéder aux fonds en question. Certains d'entre eux enverront souvent des montants différents à différents portefeuilles. Tellement de choses sont enregistrées qu'il devient de plus en plus difficile de déchiffrer qui est impliqué ou de retrouver qui que ce soit. D'autres modifient souvent les frais de transaction liés à ces transferts sur une base régulière.

À la mi-avril de cette année, Chainalysis a estimé qu'environ 51.8 milliards de dollars de fonds cryptographiques globaux avaient été transférés via des mélangeurs. C'était presque le double de ce qui avait été signalé pour la même période en 2021. De plus, environ 23 % des portefeuilles associés aux mélangeurs sont illicites. C'est 12 % de plus que l'an dernier.

Mots clés: Réduction de la chaîne, Crypto, mélangeurs