Les investisseurs en crypto-monnaie ont canalisé jusqu'à 4.6 milliards de dollars dans des jetons cryptographiques soupçonnés de faire partie de programmes de «pump and dump» en 2022.
Un 16er février rapport de la société d'analyse de chaînes de blocs Chainalysis "a analysé tous les jetons lancés" en 2022 sur les chaînes de blocs BNB Smart Chain et Ethereum et a constaté que plus de 9,900 XNUMX présentaient les caractéristiques d'un schéma de "pompage et vidage".
A schéma de pompage et de vidage implique généralement que les créateurs orchestrent une campagne de déclarations trompeuses, de battage médiatique et de peur de manquer (FOMO) pour persuader les investisseurs d'acheter des jetons tout en vendant secrètement leur participation dans le programme à des prix gonflés.
Chainalysis a estimé que les investisseurs ont dépensé 4.6 milliards de dollars de crypto en achetant près de plus de 9,900 XNUMX différents jetons présumés frauduleux il a identifié.
Le créateur présumé de pompes et de décharges le plus prolifique identifié par Chainalysis – qui n'a pas été nommé – est soupçonné d'avoir lancé à lui seul 264 jetons de ce type l'année dernière, la société expliquant:
"Les équipes qui lancent de nouveaux projets et jetons peuvent rester anonymes, ce qui permet aux délinquants en série d'effectuer plusieurs programmes de pompage et de vidage."
Chainalysis a classé un jeton comme "vaut la peine d'être analysé" comme un "pump and dump" potentiel s'il avait un minimum de 10 swaps et quatre jours consécutifs de négociation sur des bourses décentralisées (DEX) dans la semaine suivant son lancement. Sur les 1.1 million de nouveaux jetons lancés l'année dernière, seuls plus de 40,500 XNUMX répondent aux critères.
Si un jeton de ce groupe a vu une baisse de prix de 90 % ou plus au cours de la première semaine, Chainalysis a estimé qu'il était probable que le jeton était un "pump and dump". L'entreprise a constaté que 24% des 40,500 XNUMX jetons analysés répondaient au critère secondaire.
Chainalysis a estimé que seulement 445 individus ou groupes sont à l'origine des jetons présumés de pompage et de vidage – ce qui suggère que les créateurs lancent souvent plusieurs projets – et affirme qu'ils ont réalisé 30 millions de dollars de bénéfices totaux en vendant leurs avoirs.
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"Il est possible, bien sûr, que dans certains cas, les équipes impliquées dans les lancements de jetons aient fait de leur mieux pour former une offre saine, et la baisse de prix qui a suivi était simplement due aux forces du marché", a ajouté la société.
Malgré les statistiques préoccupantes, dans un rapport séparé, la société a noté les revenus des escroqueries cryptographiques ont été réduits de près de moitié en 2022 en grande partie en raison de la baisse des prix de la cryptographie.
Source : https://cointelegraph.com/news/crypto-investors-spent-4-6b-buying-pump-and-dump-tokens-last-year