Répartition TL; DR
• Philip Reichenthal travaillait avec Randy Levine pour commettre une fraude cryptographique.
• Reichenthal a potentiellement volé plus de 5 millions de dollars en fraude cryptographique.
Le bureau du procureur général de l'État de New York, dirigé par Damian Williams, a annoncé que l'avocat radié Philip Reichenthal avait plaidé coupable de fraude cryptographique. Reichenthal a plaidé coupable devant les autorités de Manhattan pour avoir escroqué des investisseurs en crypto pour qu'ils achètent du Bitcoin. L'accusé travaillait avec Randy Levine, qui conservait plusieurs pseudonymes pour ne pas être reconnu.
L'affaire Reichenthal a repris après que l'autorité a reconnu que des milliards de dollars en cryptos lui avaient été volés. L'avocat travaillait comme intermédiaire pour cacher la fraude soulevée par Levine.
Un avocat américain impliqué dans une fraude cryptographique
Philip Reichenthal, un avocat de 78 ans, traverse des jours sombres après avoir été accusé et avoir participé à l'un des plus grands scandales de fraude cryptographique aux États-Unis. L'avocat, arrêté le 14 septembre 2020, a revendiqué le vol de crypto.
Damian Williams, un avocat américain, a déclaré que Rechenthal avait le pouvoir de protéger les fonds des commerçants, mais il les a détournés dans son portefeuille. Sous cette accusation, Williams pense que l'accusé paiera pour son crime.
Selon des informations, Levine a convaincu un directeur d'une société de séquestre cryptographique de transférer à son partenaire la somme de 3 millions de dollars destinée à acheter du Bitcoin, mais tout cela n'était qu'une arnaque. Après que l'homme d'affaires ait envoyé l'argent, Reichenthal a transféré plus de 2 millions de dollars du fonds sur un compte guatémaltèque de Randy Levine.
Arnaque de Reichenthal et Levine avec la promesse Bitcoin
En 2019, Levine a persuadé un citoyen de Floride qui vivait des opérations de cryptographie de lui acheter le Bitcoin qu'il aurait soi-disant en sa possession. Encore une fois, le criminel a demandé à l'investisseur d'envoyer 2 millions de dollars sur un compte contrôlé par Reichenthal.
Une fois le transfert effectué sur le compte de Reichenthal, l'avocat a envoyé environ 1.9 million de dollars au portefeuille bancaire mexicain de Levine. Ensuite, Levine a détourné les fonds vers un portefeuille russe pour éviter toute trace de l'arnaque.
La fraude cryptographique par Levine et Reichenthal s'est terminée à la mi-2020 lorsque l'avocat chargé de recevoir et de débourser l'argent d'investissement a été arrêté. Les autorités new-yorkaises sont toujours à la recherche de Randy Levine, qui est en liberté et pourrait être le chef des opérations.
Source : https://www.cryptopolitan.com/disbarred-attorney-pled-guilty-crypto-fraud/