Crypto Exchange WazirX voit des actifs dégelés dans le cadre de l'enquête du régulateur indien

La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a débloqué les comptes de l'échange de crypto WazirX, selon à la mise à jour de l'échange. 

Les comptes bancaires de la bourse ont été débloqués suite à une "coopération active" avec l'ED via des contrôles actifs de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui ont bloqué les "comptes suspects", lit-on dans l'annonce d'aujourd'hui.

L'échange, l'un des plus importants de l'Inde avec un 2.9 millions de dollars de volume de transactions sur 24 heures, a eu 8.14 millions de dollars d'avoirs gelés depuis plus d'un mois. 

Les gendarmes financiers accusé l'échange de faciliter le blanchiment d'argent "via l'achat et le transfert d'actifs cryptographiques virtuels. Le communiqué de l'ED aussi A déclaré que 16 entreprises fintech ont utilisé WazirX pour diriger les actifs cryptographiques vers des «portefeuilles étrangers inconnus».

Le régulateur financier a découvert lors de son enquête sur l'échange que sur les 16 entreprises soupçonnées de blanchir de l'argent via WazirX, la plupart des comptes avaient déjà été bloqués entre 2020 et 2021. 

La nouvelle d'aujourd'hui intervient au milieu d'une "enquête en cours sur le blanchiment d'argent sur les applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois", a déclaré le régulateur en juin. A cette époque, l'ED émis WazirX avec un avis de justification dans le cadre de son enquête. 

L'ED a déclaré que "les clients de WazirX pourraient transférer des crypto-monnaies" précieuses "à toute personne, indépendamment de son emplacement et de sa nationalité, sans aucune documentation appropriée", déclenchant l'enquête et un nouveau gel des avoirs.

WazirX n'a ​​pas encore répondu à Décrypter's demande de commentaire au moment de la presse.

Le régulateur sévit contre WazirX, CoinSwitch

Le chien de garde indien a enquêté activement sur le blanchiment d'argent et d'autres activités cryptographiques frauduleuses.

CoinSwitch, un autre échange de crypto indien soutenu par Coinbase et a16z, a été accusé d'avoir enfreint les lois sur le forex et a vu cinq de ses sites faire l'objet d'une enquête en août. 

Le PDG de l'échange a déclaré que l'enquête sur l'échangeIl ne s'agissait «pas de blanchiment d'argent», mais d'opérations et de procédures quotidiennes de connaissance de votre client (KYC) pour l'intégration de nouveaux utilisateurs. Au moment de mettre sous presse, aucune mise à jour n'a été effectuée.