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Les escrocs cryptographiques transfrontaliers sur la liste noire des agences de l'UE

01/16/2023
Nouvelles Bitcoin Ethereum

À la fin de 2022, les escrocs se sont concentrés sur le fait de duper les investisseurs en cryptographie qui tentaient désespérément de récupérer leurs pertes d'un an. Une opération internationale de maintien de l'ordre menée par des agences gouvernementales européennes a rejoint les entrepreneurs et les entreprises de cryptographie pour lutter contre les escroqueries cryptographiques transfrontalières depuis juillet 2022, en dévoilant un réseau criminel opérant via des centres d'appels.

Europol et Eurojust, deux agences de l'UE pour la coopération en matière répressive, ont rejoint les autorités de Bulgarie, de Chypre, d'Allemagne et de Serbie pour enquêter sur la fraude à l'investissement en ligne depuis juin 2022. L'enquête a identifié un réseau criminel qui a subi des pertes de plus de 2.1 millions de dollars, principalement pour des investisseurs allemands.

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Selon Europol, les escrocs ont attiré des victimes – d'Allemagne, de Suisse, d'Australie et du Canada, entre autres – pour qu'elles investissent dans de faux programmes d'investissement et sites Web cryptographiques. Cette constatation a finalement conduit à la création d'un groupe de travail opérationnel destiné à l'enquête transfrontalière.

Opérant dans quatre centres d'appels en Europe de l'Est, les escrocs ont attiré des victimes potentielles en offrant des profits lucratifs sur de petits investissements, ce qui les a motivés à faire des investissements plus importants. Compte tenu du nombre de cas non signalés, Europol soupçonne que les pertes totales pourraient s'élever à des centaines de millions d'euros.

Au cours de l'enquête, 261 personnes - deux en Bulgarie, deux à Chypre, trois en Allemagne et 214 en Serbie - ont été interrogées, 22 lieux dans l'UE ont été perquisitionnés et 30 personnes ont été arrêtées. Des portefeuilles matériels, de l'argent liquide, des véhicules, du matériel électronique et des documents ont également été saisis.

Tandis que les escrocs continuent de se faire passer pour les autorités gouvernementales et les entreprises, la communauté crypto maintient une approche proactive pour affaiblir les escrocs à travers annonces d'avertissement proactives, pirater les correctifs préventifs ainsi que sensibiliser le grand public.

Connexe: 3.9 milliards de dollars perdus sur le marché des crypto-monnaies en 2022 : Rapport

Un rapport de la plate-forme de bug bounty et de services de sécurité Immunefi a révélé que le l'industrie de la cryptographie a perdu un total de 3.9 milliards de dollars dès 2022.

Sur le lot, 95.6 % de la perte totale a été attribuée aux piratages, tandis que la fraude, les escroqueries et les tirages au sort représentaient les 4.4 % restants. BNB Chain et Ethereum étaient les blockchains les plus ciblées.

Mitchell Amador, PDG d'Immunefi, a suggéré "d'identifier et de traiter de manière proactive les vulnérabilités" pour protéger la communauté et rétablir la confiance entre les investisseurs.