Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, décrit l'approche de l'échange de crypto-monnaie en matière de sanctions à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Dans un article de blog, Grewal a déclaré que le géant des changes avait l'intention de se conformer pleinement aux sanctions imposées à la Russie à la suite de l'invasion du mois dernier.
Selon Grewal, l'échange de crypto-monnaie prend des mesures proactives pour détecter les tentatives d'évasion des sanctions et anticiper les menaces émergentes en plus de bloquer les entités sanctionnées.
Grewal dit que l'empêchement des entités sanctionnées d'utiliser l'échange crypto se produit en partie pendant la phase d'enregistrement du compte.
"Pour ouvrir un compte Coinbase, les individus et les entités doivent fournir des informations d'identification, y compris leur nom et leur pays de résidence. Nous filtrons ces informations par l'intermédiaire d'un fournisseur indépendant avant d'autoriser une personne à effectuer une transaction. Si un client vit dans un pays ou une région sanctionné, ou s'il est identifié comme une personne ou une entité sanctionnée, il ne peut pas ouvrir de compte sur notre plateforme.
Le directeur juridique de Coinbase a également déclaré que des contrôles de géolocalisation sont utilisés pour empêcher les entités des pays sanctionnés d'accéder à l'échange cryptographique. Selon Grewal, les entités nouvellement sanctionnées qui s'étaient déjà inscrites sont distinguées par le processus de filtrage continu entrepris par Coinbase.
«Coinbase met régulièrement à jour les listes de sanctions mondiales que nous utilisons pour le filtrage. Si quelqu'un a ouvert un compte Coinbase et est ensuite sanctionné, nous utilisons ce processus de filtrage continu pour identifier ce compte et le résilier.
Le principal responsable juridique de Coinbase a également déclaré que l'échange cryptographique utilise des outils d'analyse avancés de la blockchain pour créer une liste noire interne d'individus ou d'entités susceptibles de se livrer à un comportement criminel. Grewal dit que Coinbase partage ces preuves d'activités illicites avec les autorités.
Apaisant les craintes que la Russie puisse utiliser des actifs cryptographiques pour contourner les sanctions, le directeur juridique de Coinbase a déclaré qu'il est peu probable que l'évasion généralisée des sanctions réussisse avec les crypto-monnaies.
«Le gouvernement russe et d'autres acteurs sanctionnés auraient besoin de quantités pratiquement impossibles à obtenir d'actifs numériques pour contrer de manière significative les sanctions actuelles. La banque centrale russe détient à elle seule plus de 630 milliards de dollars d'actifs de réserve largement immobilisés. C'est plus que la capitalisation boursière totale de tous les actifs numériques sauf un, et 5 à 10 fois le volume quotidien total échangé de tous les actifs numériques.
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Image en vedette: Shutterstock / Olga Salt
Source : https://dailyhodl.com/2022/03/08/coinbase-chief-legal-officer-unveils-crypto-exchanges-plan-for-complying-with-sanctions-against-russia/