D’après une déclaration publique par la CFTC jeudi, Jeremy Spenz, fondateur de Coin Signals, a plaidé coupable d'avoir dirigé un stratagème de Ponzi. Jeremy Spence est condamné à rembourser le montant qu'il aurait gagné en sollicitant des particuliers pour qu'ils investissent dans des actifs numériques, notamment Bitcoin et Ethereum, de décembre 2017 à avril 2019.
Coin Signals sommé de rembourser ses victimes
Le tribunal de district américain du district sud de New York a ordonné à Coin Signals de verser 2.8 millions de dollars de dédommagement aux victimes de son escroquerie cryptographique. Annonçant jeudi la clôture de son dossier contre Coin Signals, la CFTC a écrit;
"Aujourd'hui, la CFTC a annoncé l'entrée d'une ordonnance de consentement pour une injonction permanente et d'autres réparations équitables contre le défendeur Jeremy Spence ("Ordonnance de consentement") par l'hon. John G. Koeltl du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York.
Fraude aux signaux de pièces
Jeremy Spence, PDG de Coin Signals, a fait face à des allégations d'une action CFTC déposée le 26 janvier 2021. Dans le même temps, une action pénale a également été déposée à New York, l'accusant d'un chef d'accusation de fraude sur les matières premières en violation des réglementations CEA et CFTC et un chef de fraude électronique.
Comme l'a rapporté la CFTC, "Spence a attiré des clients en utilisant diverses plateformes de médias sociaux et en vantant un record de trading conçu, une liste imaginée d'actifs sous gestion et une description créative de rendements hautement rentables".
Le 11 mai 2022, Spence a plaidé coupable de fraude sur les marchandises en vertu des règlements du CEA et de la CFTC et a été condamné à 42 mois d'incarcération et trois ans de liberté surveillée. Selon la CFTC, le programme "Coin Signals" de Spence a rapporté plus de 5 millions de dollars en crypto-monnaies à environ 175 victimes.
La direction de la CFTC appelle à la vigilance
Dans sa déclaration, le commissaire Kristin N. Johnson de la CFTC, a salué les efforts de la commission pour freiner cyber fraude, indiquant la nécessité d'en avoir davantage sur la scène de la cryptographie. Dans ses mots exacts, « Je tiens à reconnaître expressément le travail acharné de la Division de l'exécution. Je tiens également à féliciter le personnel de la Division d'avoir intenté cette action, notamment Elizabeth Brennan, Brent Tomer, Lenel Hickson, Jr. et le Bureau de l'avocat général.
Il a ajouté: "Alors que la peine de prison de Spence limitera sa capacité à poursuivre ce stratagème, d'autres mauvais acteurs sont prêts, désireux et capables de prendre sa place et de s'attaquer aux espoirs et aux peurs des victimes. En conséquence, j'encourage fortement les membres du public à rester informés des escroqueries et des abus potentiels sur les marchés des actifs numériques en visitant notre page de conseil aux investisseurs.
Source : https://crypto.news/coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-in-cftc-crypto-fraud-suit/