Le gouvernement chinois n'a jamais soutenu les activités de cryptographie depuis l'émergence de l'industrie. La Banque populaire de Chine a pris de nouvelles mesures contre l'industrie numérique et a interdit toutes les opérations locales d'actifs numériques.
Depuis l'interdiction de la cryptographie en Chine, le gouvernement n'a cessé de rappeler qu'aucune activité numérique ne peut prospérer dans le pays.
Mais les résidents chinois sont toujours très intéressés par les actifs numériques malgré la position négative du gouvernement. Recherche de Analyse en chaîne rapportée que la Chine fait partie du top 10 mondial des adoptions de crypto les plus élevées. De plus, d'après des rapports récents, certaines opérations de cryptographie se déroulent encore sous terre à l'insu du gouvernement.
Les autorités chinoises gèlent 42 millions de dollars
A médias chinois locaux a récemment signalé l'arrestation de 93 personnes impliquées dans le blanchiment d'argent lié à la cryptographie.
Selon le rapport, des agents des forces de l'ordre de la ville de Hengyang ont découvert un groupe criminel qui a blanchi 40 milliards de yuans en utilisant des actifs numériques. Le fonds illégal est d'environ 5.6 milliards de dollars s'il est converti en dollars américains.
La police a perquisitionné dix sites, arrêté 93 suspects et saisi plus de 100 appareils électroniques. De plus, les autorités ont gelé environ 42 millions de dollars dans une opération illégale appelée l'Action des cent jours.
Dans le rapport, des gangs de l'Action des cent jours auraient acheté de la crypto-monnaie avec des fonds illégaux et les auraient convertis en USD pour en tirer des bénéfices. La police chinoise a affirmé que la source des fonds provenait d'escroqueries aux télécommunications et de jeux d'argent.
Au cours des derniers mois, les autorités chinoises ont traqué et mis fin à de nombreuses opérations similaires et arrêté de nombreuses personnes.
La sécurité publique chinoise enquête sur les systèmes pyramidaux cryptographiques
En juin 2021, la police a arrêté environ 1,100 170 personnes qui auraient utilisé la crypto-monnaie pour blanchir des fonds issus de la fraude aux télécommunications. De plus, XNUMX groupes criminels liés au stratagème ont été licenciés.
Le ministère de la Sécurité publique a déclaré qu'il s'agissait du cinquième cycle d'enquête visant les activités de blanchiment d'argent liées à la cryptographie.
Le Bureau de la sécurité publique du Yangpu et de Shanghai a enquêté sur certains systèmes pyramidaux qui auraient opéré avec des actifs numériques en mars 2022. Après les enquêtes, ils ont mis fin à un stratagème en ligne qui a dupé 16 millions de dollars des investisseurs.
La police a déclaré que l'opération était le premier système pyramidal d'actifs numériques qu'elle a piraté dans l'histoire de Shanghai. Les autorités ont conseillé au public de sensibiliser à la prévention des risques et de lutter contre les systèmes pyramidaux.
En outre, le Département des enquêtes économiques publiques de Shanghai a déclaré qu'il continuerait à traquer les crimes économiques qui mettent en danger les droits et les intérêts des citoyens.
De son côté, le gouvernement chinois a continué à pleuvoir des balles sur l'industrie des pièces numériques. Le gouvernement a bloqué les comptes Weibo de nombreux influenceurs d'actifs numériques et interdit les activités minières de Bitcoin dans le pays.
Les actions de ces gouvernements contre les actifs numériques ont amené les banques à geler les cartes liées aux transactions. De plus, l'action du gouvernement chinois en 2020 apparemment affecté 74% des mineurs de Bitcoin dans le pays.
Image vedette de Pexels, graphiques de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/