La Californie prend des mesures contre 11 entreprises de cryptographie qui fonctionneraient comme des schémas de Ponzi

Le régulateur californien a ciblé 11 entités liées à la cryptographie qui auraient violé les lois sur les valeurs mobilières de l'État.

Le chien de garde a également affirmé que leur modèle commercial était à la manière d'un système de Ponzi ou pyramidal.

• La Direction de la Protection Financière et de l'Innovation (DFPI), dans un annonce mardi, a déclaré que si toutes les sociétés accusées proposaient des titres non enregistrés à leurs clients, la plupart recherchaient des fonds auprès d'investisseurs pour effectuer des transactions cryptographiques en leur nom.
• En outre, l'une des plates-formes aurait demandé des crypto-monnaies pour créer un logiciel métaverse. Par conséquent, le DFPI a émis une ordonnance de désistement et d'abstention aux 11 entités.
• Un extrait de l'annonce se lit comme suit:

«Les entités auraient toutes utilisé les fonds des investisseurs pour verser de prétendus bénéfices à d'autres investisseurs, à la manière d'un stratagème de Ponzi. De plus, chacune des entités disposait d'un programme de parrainage qui fonctionnait à la manière d'un système pyramidal. Les entités ont promis de verser aux investisseurs des commissions si elles recrutaient de nouveaux investisseurs, et des commissions supplémentaires si les investisseurs qu'elles recrutaient, à leur tour, recrutaient de nouveaux investisseurs.

• Certaines des sociétés impliquées dans l'affaire, qui, selon le régulateur californien, exploitent prétendument des services de crypto-trading, comprennent Pegasus, Elevate Pass, Remabit et World Over the Counter Limited.
• La dernière action fait suite à une précédente ordonnance de désistement et d'abstention contre le prêteur de crypto-monnaie Nexo. Le DFPI revendiqué que la société offrait son compte Earn Interest Product aux résidents de Californie sans l'enregistrer en tant que titres.