Le département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) a déclaré avoir émis des ordonnances de désistement et d'abstention pour 11 entités qu'il accuse de se livrer à des stratagèmes d'investissement frauduleux impliquant des actifs cryptographiques.
Dans une nouvelle déclaration, le DFPI affirme que les entités exploitent des systèmes de Ponzi et pyramidaux et violent les lois sur les valeurs mobilières.
Parmi les 11 entités répertoriées figurent des plates-formes de négociation d'actifs cryptographiques « prétendues », une plate-forme de financement décentralisé (DeFi) et une société de développement de logiciels métavers.
Le régulateur de l'État affirme que les 11 entités ont les caractéristiques classiques de fraude programmes d'investissement à haut rendement (HYIP).
«Ce sont des fraudes à l'investissement qui promettent généralement des rendements élevés avec un faible risque et des rendements trop cohérents, fournissent peu de détails sur les personnes qui gèrent le HYIP, utilisent un langage vague pour décrire comment le HYIP gagne de l'argent, offrent des bonus de parrainage, facilitent les dépôts et les retraits avec des actifs cryptographiques. , et utiliser les médias sociaux pour attirer l'attention et attirer les investisseurs. »
La commissaire du DFPI, Clothilde Hewlett, a déclaré que l'action récente du département visait à protéger les consommateurs contre les escroqueries cryptographiques et à garantir que la Californie puisse continuer à être une plaque tournante pour l'espace des actifs numériques.
«Le DFPI continuera de protéger les consommateurs et les investisseurs californiens contre les escroqueries et les fraudes cryptographiques… Ces actions protègent non seulement les consommateurs, mais garantissent également que la Californie reste le premier lieu mondial pour le démarrage et la croissance des sociétés responsables d'actifs cryptographiques.»
En août, le DFPI a également émis la société de crédit cryptographique en faillite Celsius Network une ordonnance de désistement et d'abstention pour avoir prétendument violé le code des sociétés de Californie. Cette semaine, il a émis le même ordre à crypto prêteur Nexo pour avoir prétendument enfreint les lois sur les valeurs mobilières avec son produit Earn Interest Product (EIP).
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Image en vedette : Shutterstock/Thoughtform/NittyNice
Source : https://dailyhodl.com/2022/09/28/california-financial-regulator-accuses-11-entities-of-crypto-asset-fueled-pyramid-and-ponzi-schemes/