Dans le cadre des mesures d'exécution prises contre la société de crypto-monnaie Bitzlato, l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi, souvent connue sous le nom d'Europol, a déclaré que les autorités avaient pris la garde de portefeuilles Bitcoin contenant plus de 19 millions de dollars de crypto-monnaies.
Europol a déclaré le 23 janvier qu'environ 46 % des avoirs transférés via Bitzlato étaient liés à des activités illégales. Au moment de la publication, cela équivalait à 1 milliard d'euros, ce qui équivaut à 1.09 milliard de dollars américains.
Selon les conclusions de l'enquête menée par l'agence gouvernementale, Bitzlato était en possession de plus de 2.1 milliards d'euros de crypto-monnaies, telles que Bitcoin (BTC), Dash (DASH) et Dogecoin (DOGE), dont la majorité étaient changé en roubles russes.
Selon Europol, malgré le fait que la conversion d'actifs cryptographiques en monnaie fiduciaire ne soit pas contraire à la loi, les enquêtes sur les opérateurs cybercriminels ont suggéré que d'énormes quantités d'actifs illicites transitaient via le site. "La majeure partie des transactions suspectes sont liées à des entreprises qui ont été sanctionnées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). D'autres transactions douteuses sont liées aux cyberescroqueries, au blanchiment d'argent, aux logiciels malveillants et au contenu qui dépeint la maltraitance des enfants.
Les autorités américaines ont signalé le 18 janvier qu'elles avaient détenu Anatoly Legkodymov, le créateur de Bitzlato, dans l'État de Floride dans le cadre de leurs efforts par une équipe d'application de la loi axée sur la crypto-monnaie.
Europol a ajouté que l'opération, qui impliquait le soutien d'agences en Belgique, à Chypre, au Portugal, en Espagne et aux Pays-Bas, avait abouti à l'arrestation de quatre autres personnes liées à l'échange de crypto-monnaie. L'un de ces individus a été arrêté à Chypre et les trois autres ont été arrêtés en Espagne.
En plus des arrestations, Europol a affirmé que les enquêteurs avaient confisqué des portefeuilles d'une valeur d'environ 18 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 19.5 millions de dollars, et bloqué plus de 100 comptes sur d'autres bourses de crypto-monnaie, qui contrôlaient un total de 50 millions d'euros.
Les serveurs de Bitzlato étaient censés être une « préoccupation majeure de blanchiment d'argent » liée au financement du crime russe, et les autorités des États-Unis d'Amérique ont tenté de les confisquer.
Après son arrestation le 18 janvier, Legkodymov aurait été traduit devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride pour être mis en accusation.
Il y a un manque de clarté sur les accusations potentielles, le cas échéant, auxquelles ses partenaires de Bitzlato pourraient être confrontés en Europe.
Source : https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down