L'affaire de fraude cryptographique de longue date contre BitConnect, son fondateur et ses promoteurs n'a pas encore été résolue. La SEC a révélé que Satish Kumbhani, le fondateur de l'échange crypto, est introuvable.
La SEC recherche le fondateur inculpé de BitConnect
Dans une récente dépôt de la cour, l'avocat de la SEC, Richard Primoff, a déclaré que Kumbhani avait disparu de son pays natal, l'Inde. Il a ajouté que toutes les tentatives pour savoir où il se trouvait ont échoué
Depuis novembre, la commission consulte les autorités de régulation financière de ce pays pour tenter de localiser l'adresse de Kumbhani. À l'heure actuelle, cependant, l'emplacement de Kumbhani reste inconnu, dit Primoff.
Cela a empêché la SEC de signifier à Kumbhani un avis des accusations portées contre lui. La SEC a demandé au tribunal une prolongation de l'affaire jusqu'au 30 mai, car elle continue de rechercher l'homme de 36 ans.
Le dépôt auprès de la SEC intervient après que Kumbhani a été officiellement accusé d'être impliqué dans une affaire de 2.4 milliards de dollars vendredi dernier à San Diego par le ministère américain de la Justice (DOJ). L'acte d'accusation accuse le fondateur de BitConnect d'avoir induit en erreur les investisseurs du monde entier par le biais des échanges cryptographiques "Lending Program".
Dans le cadre dudit programme, Kumbhani et d'autres ont déclaré aux investisseurs que l'échange pourrait leur générer des bénéfices en utilisant deux logiciels de trading automatisés propriétaires - "BitConnect Trading Bot" et "Volatility Software".
Bien qu'aucune technologie de ce type n'existait, l'échange a continué le schéma de Ponzi pendant des années, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les premiers investisseurs tout en siphonnant une grande partie des fonds.
En 2018, la bourse a brusquement arrêté le programme de prêt après avoir reçu des ordonnances de cesser et de s'abstenir des régulateurs des États, notamment le Texas et la Caroline du Nord. Glenn Arcaro, le promoteur de BitConnect aux États-Unis, a plaidé coupable à des accusations de fraude en septembre dernier.
La SEC poursuit toujours d'autres promoteurs du schéma de Ponzi. Kumbhani risque jusqu'à 70 ans de prison s'il est reconnu coupable de toutes les accusations. Le tribunal cherche également à récupérer les 2.4 milliards de dollars volés aux investisseurs.
Les victimes d'escroqueries cryptographiques peuvent espérer que justice soit faite
Alors que de nombreuses escroqueries cryptographiques sont restées non résolues, de plus en plus de cas sont résolus. Dans un passé récent, les tribunaux ont accru leur implication dans la poursuite des escrocs cryptographiques.
Cette année a vu la récupération de 3.6 milliards de dollars de Bitcoin volés à Bitfinex en 2016. Deux suspects ont également été arrêtés grâce aux efforts des enquêteurs du DOJ.
Pendant ce temps, les victimes des escroqueries ont été encouragées à se manifester pour réclamer des dommages et intérêts.
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Source : https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/