Les piratages et les escroqueries cryptographiques sont devenus monnaie courante, et les plates-formes de crypto-monnaie doivent avoir une longueur d'avance pour arrêter la situation. Dans un rapport récent, Binance et Huobi ont annoncé la saisie de 1.4 million de dollars de fonds cryptographiques liés à l'exploitation du pont Harmony de juin 2022.
Le rapport du 14 février a révélé que les deux échanges cryptographiques avaient dépassé et bloqué le mouvement des fonds dans les comptes liés aux pirates nord-coréens notoires. Plus de détails ont révélé que la société d'analyse blockchain Elliptic a mené des enquêtes qui a conduit à la récupération des fonds.
Elliptic Aids Récupération d'une fraction des fonds de Harmony Exploit
Le 22 juin 2022, le célèbre groupe criminel Lazarus de Corée du Nord a compromis le pont Horizon d'Harmony et a volé environ 100 millions de dollars en actifs cryptographiques. Selon aux rapports, l'attaque a commencé à 7h08 et a duré jusqu'à 7h26, permettant aux pirates de transporter des millions de dollars dans divers jetons via 11 transactions. Après le piratage, les criminels ont envoyé les fonds vers un autre portefeuille sur l'échange décentralisé Uniswap pour les échanger contre Ether.
L'exploitation a été jugée sérieuse puisque le pont Horizon facilite les transferts de jetons entre Harmony et trois grands réseaux, Ethereum, Bitcoin et Binance Chain. Par conséquent, des enquêtes en cours ont été menées pour traquer les pirates et récupérer les fonds. Le Bureau fédéral américain du renseignement suivi l'exploit Harmony au groupe nord-coréen Lazarus.
Pendant ce temps, les fonds volés sont restés dormants jusqu'à récemment, lorsque les criminels ont commencé à les acheminer à travers des chaînes de transactions complexes vers plusieurs bourses. Elliptic, l'une des entreprises enquêtant sur l'affaire, a obtenu une piste sur les fonds volés et a envoyé les informations à Binance et Huobi.
La société d'analyse a notifié les échanges cryptographiques des dépôts illégaux sur leurs plateformes, et ils ont gelé les comptes liés aux pirates. Selon le rapport, les comptes gelés détiennent environ 1.4 million de dollars en jetons cryptographiques.
Le groupe Lazarus lié à plusieurs blanchiments d'argent liés à la cryptographie
Plusieurs groupes nord-coréens ont été liés au blanchiment d'argent et à la fraude électronique liés à la cryptographie, ce qui a amené les pays à les interdire. Les rapports ont noté que le groupe Lazarus a utilisé le mélangeur de confidentialité Tornado Cash sanctionné par l'OFAC pour blanchir les fonds après le vol d'Harmony. Bien que l'utilisation d'un mélangeur de confidentialité facilite le transfert de fonds sur les échanges, cela a également facilité les enquêtes d'Eliptic, car l'entreprise pouvait retracer les fonds volés via le mélangeur.
Dans un communiqué, le PDG d'Elliptic, Simone Maini, a commenté le développement. Il a déclaré que l'événement montre que l'industrie prend des mesures pour empêcher le blanchiment d'argent et empêcher l'espace de la crypto-monnaie de devenir un refuge pour les activités criminelles.
L'événement récent n'est pas la première fois que Huobi coopère avec Binance pour résoudre l'exploitation du piratage Harmony. Le 16 janvier, les deux échanges de crypto-monnaie gelé et récupéré 121 BTC d'une valeur de 2.5 millions de dollars, à l'époque, liée à l'attaque Harmony.
Cependant, les récentes récupérations ne représentent qu'une fraction des 63.5 millions de dollars déjà blanchis par le groupe au cours du week-end. Selon le détective en chaîne ZachXBT, les criminels ont canalisé les 41,000 XNUMX ETH via Railgun, un protocole de confidentialité basé sur Ethereum, avant de les envoyer à trois échanges.
Aussi, le dernier Explorations elliptiques découvertes que Lazarus Group a blanchi environ 100 millions de dollars en BTC via Sinbad. La firme affirme que Sinbad est une relance du mélangeur de confidentialité approuvé par l'OFAC Blender.
Image sélectionnée de Pixabay et graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/binance-and-huobi-seized-1-4-million-crypto-funds/