La plate-forme de prêt de crypto en faillite Celsius fait l'objet d'une enquête fédérale, selon des documents judiciaires

De nouveaux documents judiciaires révèlent que la plate-forme de prêt de crypto en faillite Celsius fait l'objet d'une enquête fédérale ainsi que d'enquêtes dans 40 États américains.

Selon un récent dépôt, Celsius fait face à un nombre "significatif" d'enquêtes par des entités gouvernementales et pourrait faire face à des accusations et à des amendes pour avoir prétendument mal géré les fonds des clients.

Dit le dossier,

«Le nombre et l'étendue des enquêtes sur les débiteurs par des entités gouvernementales sont importants: Celsius fait apparemment l'objet de procédures d'exécution ou d'enquêtes dans au moins 40 États, en plus d'enquêtes ou d'enquêtes impliquant le gouvernement fédéral.

Le Comité s'est opposé aux demandes de certains régulateurs d'État voulant que l'examen aborde ces questions afin d'éviter les coûts et les retards d'une enquête aussi vaste…

Le comité représentant les créanciers de Celsius dit qu'il ne veut pas que le tribunal lance sa propre enquête par crainte de redondance et de gaspillage de ressources.

« Une enquête de grande envergure de l'examinateur pourrait dupliquer inutilement l'enquête menée par le comité, ce qui gaspillerait probablement les ressources de la succession et réduirait les recouvrements. De plus, un tel examen pourrait retarder le processus de restructuration et entraîner des honoraires et dépenses professionnels importants…

Accroître la portée de l'examinateur pour enquêter sur des questions spécifiques déjà examinées par des organismes d'État ou des autorités de réglementation des valeurs mobilières serait redondant, coûteux et inapproprié.

Le Comité continue de croire que l'examinateur ne devrait pas passer beaucoup de temps, voire pas du tout, à surveiller les enquêtes gouvernementales en cours, dont le produit entraînera vraisemblablement des accusations, des amendes ou d'autres sanctions qui profiteront aux entités gouvernementales, et non aux créanciers des débiteurs. ”

Celsius a interrompu tous les retraits plus tôt cette année, puis déposé pour faillite le 13 juillet.

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