Plusieurs personnes ont été arrêtées pour des accusations portant sur trois cas de fraude cryptographique, dont l'un pourrait avoir impliqué la plus grande arnaque de jeton non fongible (NFT) à ce jour. Pas moins de 130 millions de dollars de fonds numériques ont probablement été volés.
Pourquoi la fraude cryptographique est-elle si courante ?
L'un des individus accusés de fraude crypto comprend Le Anh Tuan, 26 ans, du Vietnam. Elle a été accusée en Californie d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international sur ce qu'on appelle le stratagème du Baller Ape Club, qui pourrait avoir impliqué une série de faux NFT.
Les jetons Baller Ape Club semblent faire partie d'un tirage de tapis classique. Le scénario devient assez courant et implique une personne ou un groupe de personnes développant un nouveau projet ou service de monnaie numérique dans lequel d'autres peuvent investir. Le projet en question passe de quelques centimes à plusieurs dollars en quelques jours, et on dirait qu'il prend une forte traction.
Cependant, au moment même où les choses décollent, les créateurs retirent le tapis sous le projet et s'enfuient avec les fonds que les premiers investisseurs y ont investis. Ils s'enfuient avec l'argent et s'engagent dans des modes de vie de luxe dans un pays étranger tandis que ceux qui mettent leurs dollars durement gagnés dans le jeton se retrouvent avec des ego écrasés et des poches vides.
Au moment de mettre sous presse, Tuan risque 40 ans de prison. Un cas distinct implique une entreprise connue sous le nom de Titanium Blockchain Infrastructure Services. Le propriétaire de l'entreprise – Michael Alan Stollery, 54 ans, de Reseda, en Californie – est accusé d'un chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières liée à la récente offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de l'entreprise.
On pense que Stollery a menti aux investisseurs sur l'endroit où l'argent serait placé et sur les entreprises avec lesquelles l'entreprise était en partenariat. Stollery a déclaré que son entreprise avait des relations avec Apple, Disney et la Réserve fédérale américaine, mais il semble que ce ne soit pas vrai. On pense que jusqu'à 21 millions de dollars de fonds ont été volés aux commerçants et Stollery risque maintenant 20 ans de prison.
Un troisième cas implique un homme du nom de David Saffron – âgé de 49 ans et originaire de Las Vegas, Nevada – accusé en Californie de fraude électronique et d'entrave à la justice après avoir été accusé d'avoir utilisé sa plate-forme cryptographique Circle Society pour recueillir jusqu'à 12 $. millions d'investisseurs pour potentiellement échanger leur argent sur les marchés à terme et des matières premières. Ryan L. Korner - un agent spécial de l'Internal Revenue Service (IRS) - dit que l'argent a plutôt été utilisé pour se livrer à un style de vie somptueux.
Utilisation de l'argent pour des raisons personnelles
Il a commenté:
M. Saffron exploitait un stratagème illégal de Ponzi pour escroquer les investisseurs victimes et utilisait les fonds à son profit personnel.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/