Les portefeuilles Alameda acheminent plus de 1.7 million de dollars via des mélangeurs cryptographiques du jour au lendemain

30 portefeuilles de crypto-monnaie liés à Alameda Research, la société sœur en faillite de l'échange de crypto FTX, sont devenus actifs le 28 décembre après quatre semaines d'inactivité. Ces portefeuilles ont échangé et mélangé plus de 1.7 million de dollars d'actifs cryptographiques via divers services de mixage cryptographique.

Les mélangeurs cryptographiques sont souvent utilisés par les exploiteurs du marché et les criminels pour masquer le chemin de la transaction afin que les fonds ne puissent pas être retracés jusqu'à la source d'origine.

Comme Cointelegraph l'a rapporté le 28 décembre, le mouvement soudain de fonds des portefeuilles Alameda quelques jours seulement après la libération sous caution de Sam Bankman Fried, des soupçons ont été soulevés dans la communauté crypto. Près de 24 heures plus tard, il semble que le coupable de ces transferts de fonds ait utilisé une planification poussée pour masquer les itinéraires de transaction.

Selon aux données partagées par le groupe crypto-légal Arkham, le premier transfert de fonds a commencé avec plusieurs adresses Alameda échangeant des jetons contre Ether (ETH) / Attache (USDT), en les envoyant à des mélangeurs cryptographiques. La majorité de ces transferts ont été suivis vers deux portefeuilles principaux commençant par 0xe5D et 0x971.

Mouvement de fonds du portefeuille Alameda Source : Arkham

Les jetons du portefeuille Alameda ont d'abord été envoyés à une adresse commençant par 0x738, puis à une adresse 0x64e. Ce portefeuille 0x64e divise ensuite l'ETH et l'envoie à des portefeuilles plus petits, dans des tailles généralement de 200,000 50,000 $ et XNUMX XNUMX $. Après cela, il a été envoyé à des mélangeurs tels que Fixedfloat et ChangeNOW.

Mouvement des ETH échangés vers des portefeuilles plus petits Source : Arkham

Un autre portefeuille a été utilisé pour échanger des pièces stables, où les actifs du portefeuille ont d'abord été échangés contre USDT, puis envoyés à Fixedfloat. Un total de 800,000 400,000 USDT a été échangé à l'aide de mélangeurs, tandis que 200,000 XNUMX USDT supplémentaires ont été canalisés via d'autres méthodes. Une valeur supplémentaire de XNUMX XNUMX USDT de stablecoins a été envoyée au réseau Bitcoin à l'aide de renBTC.

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Au total, 1.7 million de dollars de fonds ont été échangés et envoyés via divers services de mixage comme suit :

270.5 ETH via ChangeNOW (~ 325 XNUMX $)
800,000 XNUMX USDT via Fixedfloat
200,000 XNUMX USDT via Curve SynthSwap vers Bitcoin natif (BTC)
200,000 XNUMX USDT via Airswap
200,000 XNUMX USDT via d'autres services de crypto-mixage

Le mouvement des fonds du portefeuille Alameda acheminé par le biais d'outils de mixage a créé un véritable buzz dans la communauté crypto. Beaucoup remettent en question le moment des transferts de fonds tandis que d'autres soulignent l'utilisation de services de mixage et l'incapacité des autorités à empêcher une telle chose malgré le fait que l'affaire soit en instance.