Les États-Unis ont condamné un homme de Los Angeles à 38 mois de prison fédérale pour son rôle dans le stratagème Bitconnect crypto Ponzi de 3.4 milliards de dollars. Il a admis avoir gagné pas moins de 24 millions de dollars grâce à l'escroquerie, qui seront désormais "remboursés aux investisseurs en restitution ou confisqués au gouvernement", a expliqué le ministère de la Justice (DOJ).
Un promoteur américain de Bitconnect condamné à 38 mois de prison
Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé vendredi qu'un homme de Los Angeles avait été condamné à "38 mois de prison pour sa participation à Bitconnect". Le DOJ a décrit Bitconnect comme "un plan d'investissement frauduleux massif dans la crypto-monnaie".
Glenn Arcaro, 44 ans, a conspiré avec d'autres pour exploiter l'intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie en commercialisant frauduleusement l'offre de pièces de monnaie exclusive de Bitconnect et l'échange de devises numériques comme un investissement lucratif, selon des documents judiciaires.
Le ministère de la Justice a décrit :
Le stratagème Bitconnect Ponzi a piégé 4,154 95 victimes de XNUMX pays, ce qui en fait un véritable stratagème mondial de Ponzi.
Selon le DOJ, Arcaro a transmis le produit qu'il a gagné du programme Bitconnect à des comptes offshore, a changé une partie du produit en stockage de métaux précieux et a obtenu des passeports étrangers. Le ministère de la Justice a noté que son objectif était d'éviter de payer des impôts sur le revenu fédéraux et étatiques sur ses revenus Bitconnect et de protéger ses actifs de la collecte par l'Internal Revenue Service (IRS).
Le DOJ a détaillé :
Arcaro a admis avoir gagné pas moins de 24 millions de dollars grâce au programme Bitconnect, qui, selon des documents judiciaires, seront désormais remboursés aux investisseurs en restitution ou confisqués au gouvernement.
Selon les autorités américaines, le schéma Bitconnect Ponzi a atteint une capitalisation boursière de 3.4 milliards de dollars à son apogée. Le fondateur et ses co-conspirateurs auraient obtenu environ 2.4 milliards de dollars d'investisseurs. Récemment, la police indienne a lancé une enquête dans Bitconnect et a réservé son fondateur, bien que les États-Unis aient déjà accusé lui en février.
Que pensez-vous du fait que Glenn Arcaro ait été emprisonné pendant 38 mois pour son rôle dans le stratagème Bitconnect Ponzi ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/