Selon un communiqué publié le 13 décembre 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé le co-fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), d'avoir fraudé des investisseurs. Le président de la SEC, Gary Gensler, a expliqué que le régulateur financier américain allègue que SBF "a construit un château de cartes sur la base de la tromperie".
La SEC américaine affirme que l'ancien PDG de FTX, SBF, a commis une fraude, les entreprises de cryptographie ont averti que "la division de l'application de la loi de la SEC est prête à agir"
Suite à l'arrestation de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) aux Bahamas, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusations révélées contre le co-fondateur de FTX. La plainte de la SEC soutient que "Bankman-Fried a orchestré une fraude de plusieurs années pour dissimuler aux investisseurs de FTX" le transfert non divulgué des fonds des clients de FTX à Alameda Research. Cela inclut de fournir à Alameda "une" ligne de crédit "virtuellement illimitée financée par les clients de la plate-forme".
En plus de la SEC, le 12 décembre 2022, après l'arrestation de SBF, un rapport a précisé que le bureau du procureur du district sud de New York (SDNY) et l'avocat du SDNY, Damian Williams, ont confirmé que SBF avait été inculpé. Le rapport a noté que les accusations portées contre SBF comprenaient "fraude électronique, complot de fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, complot de fraude en valeurs mobilières et blanchiment d'argent".
"Plus tôt ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d'un acte d'accusation scellé déposé par le SDNY", a déclaré Williams. divulgués sur Twitter. "Nous prévoyons de lever les scellés sur l'acte d'accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là." Dans le communiqué de presse publié par la SEC, le président Gary Gensler a expliqué que le régulateur américain estime que SBF est responsable de l'escroquerie des investisseurs.
"Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu'il s'agissait de l'un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie", a fait remarquer Gensler dans un communiqué.
"La fraude présumée commise par M. Bankman-Fried est un appel clair aux plateformes de cryptographie dont elles ont besoin pour se conformer à nos lois", a poursuivi Gensler. «La conformité protège à la fois ceux qui investissent et ceux qui investissent dans des plates-formes cryptographiques avec des garanties éprouvées, telles que la protection appropriée des fonds des clients et la séparation des secteurs d'activité en conflit. Cela met également en lumière la conduite des plateformes de trading pour les investisseurs par le biais de la divulgation et les régulateurs par le biais de l'autorité d'examen.
Gensler a en outre ajouté un avertissement pour les autres plates-formes de chiffrement :
Pour les plateformes qui ne respectent pas nos lois sur les valeurs mobilières, la division de l'application de la SEC est prête à prendre des mesures.
Les frais de la SEC suivent les controverse qui entourait Gensler et sa rencontre avec Sam Bankman-Fried le 29 mars. Le membre du Congrès Tom Emmer a expliqué dans un tweet que son bureau avait reçu des informations selon lesquelles le président de la SEC aurait aidé SBF à combler des lacunes juridiques. Pourtant, une vision contradictoire de la réunion rapportée par le correspondant de Fox Business, Charles Gasparino, affirme que Gensler a donné à SBF une "conférence de 45 minutes". Gasparino a allégué que Gensler n'avait fait aucune promesse à SBF et "a ordonné [FTX] de fournir beaucoup plus de divulgation, etc. à la SEC à propos de leur modèle".
En outre, le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, a récemment déclaré à la presse que la CFTC a rencontré SBF environ dix fois avant l'effondrement de FTX. Le directeur de la division de l'application de la SEC, Gurbir S. Grewal, a souligné que "Bankman-Fried [est] responsable d'avoir collecté frauduleusement des milliards de dollars auprès d'investisseurs dans FTX et d'avoir détourné des fonds appartenant aux clients commerciaux de FTX". La fraude, a déclaré Grewal, a été décrite comme légitime et la SEC allègue que la perception de la légitimité était la plus éloignée de la vérité.
"FTX a opéré derrière un vernis de légitimité que M. Bankman-Fried a créé, entre autres, en vantant ses meilleurs contrôles, y compris un" moteur de risque "propriétaire, et l'adhésion de FTX à des principes de protection des investisseurs spécifiques et à des conditions de service détaillées. », a détaillé Grewal. "Mais comme nous l'affirmons dans notre plainte, ce placage n'était pas seulement mince, il était frauduleux."
Selon la SEC, SBF est également accusé par d'autres responsables de l'application des lois et régulateurs financiers aux États-Unis. Cela comprend le bureau du procureur américain pour le district sud de New York et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). L'enquête en cours sera menée par des membres de la Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC.
« La plainte de la SEC demande des injonctions contre de futures violations du droit des valeurs mobilières ; une injonction qui interdit à Bankman-Fried de participer à l'émission, l'achat, l'offre ou la vente de tout titre, sauf pour son compte personnel ; restitution de ses gains mal acquis ; une peine civile; et un barreau d'officier et de directeur », concluent les accusations de la SEC contre SBF.
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Source : https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/