D’après une rapport publié lundi par le ministère de la Justice (DOJ), le marché du dark web Silk Road était connecté à plus de 3.36 milliards de dollars de Bitcoin.
Grâce aux adresses de portefeuille identifiées par les enquêteurs, l'homme qui, selon le ministère de la Justice, a plaidé coupable d'avoir volé environ 50,676 XNUMX bitcoins est lié à une personnalité des premiers jours de la crypto-monnaie.
James Zhong, un hacker de Silk Road, a peut-être été "Chargé", une identité en ligne qui a publié 135 messages sur BitcoinTalk entre novembre 2012 et mars 2017 et s'est identifié comme un "multimillionnaire, courtier et gestionnaire d'actifs Bitcoin". Il y a dix ans, One BTC était évalué à environ 10 $.
Selon l'avocat américain Damian Williams, lorsqu'il a volé environ 50,676 3.3 Bitcoins à Silk Road il y a plus de dix ans, James Zhong s'est livré à une fraude électronique. La localisation de cette énorme quantité de BTC manquants est devenue un mystère de XNUMX milliards de dollars depuis près de dix ans.
Williams a attribué le succès des autorités dans la localisation et la récupération du BTC volé au "traçage de crypto-monnaie à la pointe de la technologie" et au "bon travail de police à l'ancienne".
Lorsque des agents spéciaux de l'IRS ont fouillé la propriété de Zhong, ils ont découvert un trésor de plus de 11 BTC, 661,900 25 $ en espèces et 174 pièces Casascius, chacune d'une valeur d'environ 50,491 BTC, ainsi que plus de XNUMX XNUMX BTC dans un coffre-fort au sol et un ordinateur à carte unique. qui a été immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn.
Zhong est accusé d'avoir utilisé une stratégie commerciale en septembre 2012 pour voler du BTC à Route de la Soie sans vendre ni acheter de vrais articles sur son marché. Avant que son fondateur, Ross Ulbricht, ne soit condamné à la prison à vie en 2015, le marché noir était largement utilisé pour le commerce de drogues illégales et d'autres produits.
Silk Road contre le Bitcoin volé
Le DOJ allègue que Zhong a trompé le système de traitement des retraits de Silk Road en libérant 50,000 140 bitcoins sur ses différents comptes en lançant rapidement plus de XNUMX transactions consécutives, tout en restant anonyme.
En conservant son BTC précédemment volé cinq ans plus tard, Zhong aurait également acquis une somme égale de Bitcoin Cash (BCH), une forme rigide de BTC conçue pour une évolutivité accrue. Selon la déclaration du DOJ, il a ensuite vendu ce BCH à un échange de crypto-monnaie étranger pour 3,500 XNUMX Bitcoins supplémentaires.
Malgré le fait que les adresses BTC sont essentiellement anonymes, chaque transaction est suivie sur son site largement accessible. blockchain. Les services de renseignement peuvent donc recourir à des moyens sophistiqués pour retracer l'origine de ces pièces.
Zhong risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude électronique. Il est prévu qu'il soit condamné en février 2023.
C'est le deuxième plus grand Bitcoin saisie dans l'histoire du DOJ, après seulement la récupération de 94,000 2016 pièces volées lors de l'attaque Bitfinex de 3.6. Ces pièces avaient une valeur de près de XNUMX milliards de dollars au moment où elles ont été récupérées.
Source : https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/